Протокол заседания совета директоров открытого (или: закрытого) акционерного общества - банка о закрытии филиала на территории иностранного государства
Протокол N _____ 1 заседания совета директоров открытого (или: закрытого) акционерного общества 2 - банка "_______________" _____________________________ "__"___________ ____ г. (название населенного пункта) Открытое (или: закрытое) акционерное общество - банк "______________" - ___________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения) Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г. Место проведения заседания: __________________________________________. Открытие заседания: _____ часов _____ минут. Заседание закрыто: _____ часов _____ минут. Из _____ членов совета директоров присутствовали: 1. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. 3. ___________________________________________________________________. _____ % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно 3 . Председатель заседания - ___________________. Секретарь заседания - ______________________. Повестка дня: О закрытии филиала открытого/закрытого акционерного общества "________" в _______________________________________________, расположенного по адресу (наименование иностранного государства) ____________________________________, и внесении соответствующих дополнений в устав 4 . Рассмотрение повестки дня: По вопросу повестки дня заседания о закрытии филиала открытого/ закрытого акционерного общества "____________" в __________________________ (наименование иностранного ____________, расположенного по адресу ________________________, и внесении государства) соответствующих дополнений в устав слушали предложения ___________________. (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: 1. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) Вариант: Вопросов задано не было. По вопросу повестки дня голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. Принято решение 5 : Закрыть филиал открытого/закрытого акционерного общества "____________" в ________________________________________________, расположенный по адресу (наименование иностранного государства) __________________________, и внести дополнения в устав открытого/закрытого акционерного общества "_________________" в части закрытия филиала. Председатель собрания - ____________________. Секретарь собрания - _______________________.
1 В соответствии с п. 11.1.15 Инструкции Банка России N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" для внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала на территории иностранного государства банк должен представить в территориальное учреждение Банка России протокол заседания уполномоченного органа управления банка, в котором зафиксировано решение о закрытии филиала на территории иностранного государства.
2 В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" органами управления кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей (участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.
3 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4 В соответствии с п. 5 ст. 12, пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров общества относятся вопросы создания филиалов и открытия представительств общества, внесения в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.
5 В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, по вопросу о закрытии филиала на территории иностранного государства
- Протокол заседания совета директоров акционерного общества - банка о создании филиала на территории иностранного государства
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о создании филиала на территории иностранного государства
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества по вопросу реорганизации общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью
- Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников (образец заполнения)
