Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, по вопросу о закрытии филиала на территории иностранного государства
Протокол N _____ заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "_______________" г. _______________ "__"___________ ____ г. Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" - __________________________________________________________________________. (наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения) Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г. Место проведения заседания: __________________________________________. Открытие заседания: _____ часов _____ минут. Заседание закрыто: _____ часов _____ минут. Из _____ членов совета директоров присутствовали: 1. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. 3. ___________________________________________________________________, что составляет _____ голосов. В соответствии с п. __ Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно. Председатель заседания - ___________________. Секретарь заседания - ______________________. Повестка дня: Закрытие филиала Общества с ограниченной ответственностью "___________" в ______________________________________________, расположенного по адресу: (наименование иностранного государства) ___________________________, и внесение соответствующих дополнений в Устав. 1 По вопросу повестки дня заседания о закрытии филиала общества с ограниченной ответственностью "______________" в __________________________ (наименование иностранного _____________________ и внесении соответствующих дополнений в Устав слушали государства) предложения ______________________________________________________________. (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: 1. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) Вариант: Вопросов задано не было. По вопросу повестки дня голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. Решение: _______________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): 1. На основании п. _____ _____________ (Устава или иного учредительного документа общества с ограниченной ответственностью), абз. 3 п. 11.1.15 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" закрыть филиал Общества с ограниченной ответственностью "_________________________" в ________________________________________________, расположенный по адресу (наименование иностранного государства) ______________________, и 2. Поручить ________________________________ направить в исполнительный (фамилия, имя, отчество Председателя совета директоров) орган требование о созыве внеочередного общего собрания участников Общества по вопросу внесения изменений в устав в связи с закрытием филиала Общества. 2 Председатель заседания - _____________________ _______________ (Ф.И.О) (подпись) Секретарь заседания - _____________________ _______________ (Ф.И.О) (подпись)
1 В соответствии с п. 11.1.15 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" протокол заседания уполномоченного органа управления банка, в котором зафиксировано решение о закрытии филиала на территории иностранного государства, должен быть представлен в территориальное учреждение Банка России для внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала на территории иностранного государства.
2 Согласно п. 4 ст. 12 и подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.
- Протокол заседания совета директоров акционерного общества - банка о создании филиала на территории иностранного государства
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о создании филиала на территории иностранного государства
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества по вопросу реорганизации общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью
- Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников (образец заполнения)
- Протокол заседания аттестационной комиссии в системе МЧС России (образец)