Протокол заседания совета директоров акционерного общества - банка о создании филиала на территории иностранного государства
Протокол N _____ заседания совета директоров открытого/закрытого акционерного общества "_______________" ___________________________________________________________ (полное фирменное наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения) _____________________________ "__"___________ ____ г. (название населенного пункта) Открытое/закрытое акционерное общество "______________________________" Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г. Место проведения заседания: __________________________________________. Открытие заседания: _____ часов _____ минут. Заседание закрыто: _____ часов _____ минут. Из _____ членов совета директоров присутствовали: 1. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. 3. ___________________________________________________________________. _____ % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно 1 . Повестка дня: 1. О создании филиала открытого/закрытого акционерного общества "____________________" в __________________________________________________ (наименование иностранного государства) и внесении соответствующих дополнений в устав. 2. О назначении уполномоченного лица, которому будет предоставлено право подписания ходатайства о выдаче разрешения Банком России на создание филиала открытого/закрытого акционерного общества "_______________________" в ____________________________________________________________________ 2 . (наименование иностранного государства) 1. По первому вопросу повестки дня заседания о создании филиала открытого/закрытого акционерного общества "_______________________________" в ______________________________________________ и внесении соответствующих (наименование иностранного государства) дополнений в устав слушали предложения ___________________________________. (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: 1. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) Вариант: Вопросов задано не было. Голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. По результатам голосования по первому вопросу принято решение создать филиал открытого/закрытого акционерного общества "________________________" в ______________________________________________, внести дополнения в устав (наименование иностранного государства) открытого/закрытого акционерного общества "_______________________" в части создания филиала после получения разрешения Банка России о создании филиала на территории иностранного государства. 2. По второму вопросу повестки дня заседания о назначении уполномоченного лица, которому будет предоставлено право подписания ходатайства о выдаче разрешения Банком России на создание филиала открытого/закрытого акционерного общества "_______________________________" в ____________________________________________________, слушали предложения (наименование иностранного государства) ______________________________. (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: 1. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) Вариант: Вопросов задано не было. Голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. По результатам голосования по первому вопросу принято решение назначить ________________________ уполномоченным лицом, которому будет предоставлено (Ф.И.О.) право подписания ходатайства о выдаче разрешения Банком России на создание филиала открытого/закрытого акционерного общества "_______________________" в ________________________________________________________________________. (наименование иностранного государства) Председатель собрания - ____________________. Секретарь собрания - _______________________.
1 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Согласно абз. 3 п. 11.1.4 Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" пункт о назначении уполномоченного лица применим в случае, если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) банка или единоличным исполнительным органом банка.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о создании филиала на территории иностранного государства
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества по вопросу реорганизации общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью
- Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников (образец заполнения)
- Протокол заседания аттестационной комиссии в системе МЧС России (образец)
- Протокол заседания комиссии по индивидуальным служебным спорам в системе ФМС России