Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о создании филиала на территории иностранного государства
Протокол N _____ заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "_______________" г. _______________ "__"___________ ____ г. Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" - __________________________________________________________________________. (наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения) Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г. Место проведения заседания: __________________________________________. Открытие заседания: _____ часов _____ минут. Заседание закрыто: _____ часов _____ минут. Из _____ членов совета директоров присутствовали: 1. ___________________________________________________________________. 2. ___________________________________________________________________. 3. ___________________________________________________________________, что составляет _____ голосов. В соответствии с п. __ Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно. Председатель заседания - ___________________. Секретарь заседания - ______________________. Повестка дня: 1. О создании филиала Общества с ограниченной ответственностью "_____________________" в _________________________________________________ (наименование иностранного государства) и внесении соответствующих дополнений в Устав. 1 2. О назначении уполномоченного лица, которому будет предоставлено право подписания ходатайства о выдаче разрешения Банком России на создание филиала общества с ограниченной ответственностью "________________________" в ___________________________________________________________________ 2 . (наименование иностранного государства) 1. По первому вопросу повестки дня заседания о создании филиала общества с ограниченной ответственностью "________________________________" в ______________________________________________ и внесении соответствующих (наименование иностранного государства) дополнений в Устав слушали предложения ___________________________________. (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: ______________________________________________________________________. ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) Вариант: Вопросов задано не было. По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. Решение: ______________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): 1. На основании п. _____ _____________ (Устава или иного учредительного документа общества с ограниченной ответственностью), абз. 3 п. 11.1.4 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" создать филиал общества с ограниченной ответственностью "_________________________" в ______________________________________________. (наименование иностранного государства) 2. После получения разрешения Банка России о создании филиала на территории иностранного государства поручить__ ___________________________ (фамилия, имя, отчество Председателя совета директоров) направить в исполнительный орган требование о созыве внеочередного общего собрания участников общества по вопросу внесения изменений в Устав в связи с созданием филиала общества. 3 2. По второму вопросу повестки дня заседания о назначении уполномоченного лица, которому будет предоставлено право подписания ходатайства о выдаче разрешения Банком России на создание филиала Общества с ограниченной ответственностью "____________________" в __________________ (наименование ________________________, слушали предложения ____________________________. иностранного государства) (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: ______________________________________________________________________. ______________________________________________________________________. В обсуждении приняли участие: ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) ________________________________________. (Ф.И.О.) Вариант: Вопросов задано не было. По второму вопросу повестки дня голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. Решение: ________________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): На основании п. _____ ____________________ (Устава или иного учредительного документа Общества с ограниченной ответственностью), абз. 3 п. 11.1.4 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" назначить _____________________________________________ уполномоченным лицом с правом (Ф.И.О.) подписания ходатайства к Банку России о выдаче разрешения на создание филиала на территории иностранного государства 2 . Председатель заседания - _____________________ _______________ (Ф.И.О) (подпись) Секретарь заседания - _____________________ _______________ (Ф.И.О) (подпись)
1 В соответствии с пп. 7 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества к компетенции совета директоров может быть отнесено создание филиалов обществ. Согласно п. 11.1.4 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" банк может создать филиал на территории иностранного государства после получения разрешения Банка России.
Следует учитывать, что в соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
2 Пункт о назначении уполномоченного лица применим в случае, если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) банка или единоличным исполнительным органом банка (в соответствии с п. 11.1.4 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций").
3 Согласно п. 4 ст. 12 и подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества по вопросу реорганизации общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью
- Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников (образец заполнения)
- Протокол заседания аттестационной комиссии в системе МЧС России (образец)
- Протокол заседания комиссии по индивидуальным служебным спорам в системе ФМС России
- Протокол заседания аттестационной комиссии (образец заполнения)