Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении правил защиты и правил раскрытия информации центральным депозитарием
Протокол 1 заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АО "______________________" об утверждении правил защиты и правил раскрытия информации центральным депозитарием
Место проведения: ______________________.
Дата проведения: "__"___________ ____ г.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества "___________________" присутствовали _____________________________ из _____ членов Совета директоров: - _________________________________________________________; - _________________________________________________________; - _________________________________________________________, что составляет _____ голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно 2 . Председатель заседания: ____________________________. (Ф.И.О.) Секретарь заседания: _______________________________. (Ф.И.О.)
Повестка дня:
1. Об утверждении правил защиты информации центральным депозитарием.
2. Об утверждении правил раскрытия информации центральным депозитарием.
3. О согласовании с Банком России правил защиты и правил раскрытия информации центральным депозитарием 3 .
1. По первому вопросу повестки дня об утверждении правил защиты информации АО "______________________" слушали ___________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По первому вопросу повестки дня об утверждении правил защиты информации АО "_______________" постановили утвердить правила защиты информации АО "_______________________".
2. По второму вопросу повестки дня об утверждении правил раскрытия информации АО "_______________" слушали __________________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По второму вопросу повестки дня об утверждении правил раскрытия информации АО "_______________" постановили утвердить правила раскрытия информации АО "_____________________".
3. По третьему вопросу повестки дня о согласовании с Банком России правил защиты и правил раскрытия информации АО "____________" слушали _____ __________________________________________________________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По третьему вопросу повестки дня о согласовании с Банком России правил защиты и правил раскрытия информации АО "____________" постановили поручить _________________________________ представить на согласование в Банк России (Ф.И.О., должность) правила защиты и правила раскрытия информации АО "______________" в срок до "__"____________ ____ г. Председатель заседания: _______________/______________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь заседания: _______________/______________________/ (подпись) (Ф.И.О.)
1 В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария должен утвердить правила защиты и правила раскрытия информации центральным депозитарием.
2 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
3 В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" правила защиты и правила раскрытия информации, а также вносимые в них изменения подлежат согласованию с Банком России. Указанные внутренние документы и вносимые в них изменения вступают в силу только при условии такого согласования.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении правил управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении порядка совершения операций и документооборота такого депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении правил электронного взаимодействия, в том числе форматов сообщений, используемых центральным депозитарием
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении кодекса профессиональной этики центрального депозитария
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
