Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении порядка совершения операций и документооборота такого депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ____________________________________________________ (наименование центрального депозитария)

об утверждении порядка совершения операций и документооборота такого депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

На заседании Совета директоров ________________________________________
(наименование центрального депозитария)
присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. В соответствии с п. _____ Устава центрального
депозитария кворум имеется. Заседание правомочно  1 .

Председатель заседания: ____________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Об утверждении порядка совершения операций и документооборота центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности ² .

2. О согласовании с Банком России порядка совершения операций и документооборота центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности ³ .

    По первому  вопросу  повестки  дня  об утверждении  порядка  совершения
операций и документооборота ___________________________________________ при
(наименование центрального депозитария)
осуществлении им депозитарной деятельности  4  слушали ___________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

    По первому вопросу постановили  утвердить порядок совершения операций и
документооборота ________________________________________ при осуществлении
(наименование центрального депозитария)
им депозитарной деятельности.

По второму  вопросу повестки дня о согласовании с Банком России порядка
совершения операций и документооборота ____________________________________
(наименование центрального депозитария)
при осуществлении им депозитарной деятельности слушали ___________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

    По второму вопросу постановили поручить _______________________________
(Ф.И.О., должность)
в срок до "__"___________ ____ г. представить на согласование в Банк России
порядок совершения операций и документооборота ____________________________
(наименование центрального депозитария)
при осуществлении им депозитарной деятельности.

Председатель заседания: _______________/______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________/______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)