Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Протокол ¹ заседания совета директоров (наблюдательного совета) (открытого/закрытого) акционерного общества "_____________" об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Дата проведения заседания совета директоров: "__"___________ ____ г.

Место проведения заседания совета директоров: _____________________.

Форма проведения заседания совета директоров: совместное присутствие.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:

1. _____________________________________________.

2. _____________________________________________.

3. _____________________________________________.

Приглашенный:

    Генеральный директор (директор и т.п.) - _____________________________.
(Ф.И.О.)

Общее количество членов совета директоров - ___________________.

На заседании присутствуют ____________ членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется ² .

Председатель заседания: ________________________.

Повестка дня:

1. Об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. О согласовании с Банком России правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ³ .

    По первому  вопросу  повестки  дня  об утверждении  правил  внутреннего
контроля   в  целях   противодействия   легализации   (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО (ЗАО) "______"
слушали ____________________.
(Ф.И.О.)

По первому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

По первому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО (ЗАО) "_______________".

    По второму вопросу повестки  дня о согласовании с Банком России  правил
внутреннего контроля   в  целях   противодействия   легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ОАО (ЗАО)
"________________" слушали ____________________.
(Ф.И.О.)

По второму вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

По второму вопросу повестки дня постановили:

    Поручить __________________________________________________ представить
(Ф.И.О., должность)
на  согласование   в Банк  России  правила  внутреннего  контроля  в  целях
противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным
путем,   и финансированию терроризма ОАО (ЗАО) "_______________".

Председатель заседания: _________________________

Секретарь: _________________________