Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении правил электронного взаимодействия, в том числе форматов сообщений, используемых центральным депозитарием

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ____________________________________________________ (наименование центрального депозитария)

об утверждении правил электронного взаимодействия, в том числе форматов сообщений, используемых центральным депозитарием

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

На заседании Совета директоров ________________________________________
(наименование центрального депозитария)
присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. В соответствии с п. _____ Устава центрального
депозитария кворум имеется. Заседание правомочно  1 .

Председатель заседания: ____________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Об утверждении правил электронного взаимодействия центрального депозитария, в том числе форматов сообщений, используемых центральным депозитарием ² .

2. О согласовании с Банком России правил электронного взаимодействия центрального депозитария ³ .

3. О раскрытии части правил электронного взаимодействия центрального депозитария ⁴ .

    1. По первому вопросу  повестки дня  об утверждении правил электронного
взаимодействия, в том числе  форматов  сообщений,  используемых центральным
депозитарием, слушали ____________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

    По  первому   вопросу   постановили   утвердить   правила  электронного
взаимодействия, в том числе форматы сообщений, используемые _______________
(наименование
_________________________.
центрального депозитария)

2. По второму вопросу повестки дня о согласовании   с   Банком   России
правил  электронного взаимодействия слушали ______________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

    По второму вопросу постановили поручить _______________________________
(Ф.И.О., должность)
представить  на   согласование   в   Банк   России   правила   электронного
взаимодействия в срок до "__"___________ ____ г.

3.  По  третьему   вопросу   повестки  дня  о  раскрытии  части  правил
электронного взаимодействия _______________________________________________
(наименование центрального депозитария)
слушали ____________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

- ______________________________________________;

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

    По третьему вопросу постановили поручить ______________________________
(Ф.И.О., должность)
раскрыть правила электронного взаимодействия ______________________________
(наименование центрального
депозитария)
в  части   указания   срока  восстановления  функционирования   программно-
технических средств,  обеспечивающих деятельность центрального депозитария,
в  случае   нарушения   их   функционирования,   в  том  числе   вследствие
обстоятельств непреодолимой  силы, путем их размещения на официальном сайте
центрального  депозитария  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  по
адресу: _________________________________ в срок до "__"___________ ____ г.

Председатель заседания: _______________/______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________/______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)