Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "_______________"

    г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.

Дата проведения заседания: _______________________________.

Время начала регистрации: ________________________________.

Время окончания регистрации: _____________________________.

Время открытия собрания: _________________________________.

Время закрытия собрания: _________________________________.

Список членов Совета директоров:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется ¹ .

Председатель заседания Совета директоров: _________________

Секретарь заседания Совета директоров: ____________________

(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание временного единоличного исполнительного органа АО "________".

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "__________" (включается в повестку дня, если в соответствии с абз. 4 п. 6 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" получены данные требования от акционеров(а), владеющих не менее чем 10% голосующих акций общества).

1. Слушали: об избрании временного единоличного исполнительного органа.

    По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Избрать на срок __________ временным единоличным исполнительным органом
АО "__________" __________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., паспортные данные)

2.  Слушали:   о  созыве   внеочередного   общего  собрания  акционеров
АО "__________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "_______________" в форме _______________ (собрание или заочное голосование).

2.2. Общее собрание провести "__"__________ ____ г. в _____ час. _____ мин. по адресу: ____________________ (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).

2.3. На "__"__________ ____ г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- избрание единоличного исполнительного органа АО "_______________".

2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: _________________________.

2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: _________________________.

2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.

    Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Источник - ЗАО "Юринформ В"