Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ заседания совета директоров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 1
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров АО "__________": __________, __________, __________, __________, __________.
Совет директоров, в соответствии с пунктом 2 (3) статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение.
Повестка дня:
1. Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг) для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 2 .
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Слушали по первому вопросу повестки дня: _______________ с предложением определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества: _____________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) ______________________________________ (стоимость выполняемых работ, услуг) Вариант: на основании заключения независимого оценщика ________________ ____________________________ от "__"________ ____ г. N ____) в соответствии (полное наименование, адрес) с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, - ______ рублей. Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. (если решение принято) Постановили: определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества ______________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) ___________________________________________________________________________ (стоимость выполняемых работ, услуг) Вариант: на основании заключения независимого оценщика ________________ ____________________________ от "__"________ ____ г. N ____) в соответствии (полное наименование, адрес) с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, - ______ рублей. Слушали по второму вопросу повестки дня: _______________ с предложением одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ____________________ _____________________________________________________ следующего имущества: (полное наименование, адреса сторон сделки) _______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг), (вид, идентифицирующие признаки) в совершении которой имеется заинтересованность, по цене ___ (_____) рублей на условиях ______________________________________________________________. (существенные условия) Голосовали: "За" - _____%. "Против" - _____%. "Воздержались" - _____%. Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, - __________. (если решение принято) Постановили: одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ________________ ______________________________________________________ следующего имущества (полное наименование, адреса сторон сделки) _______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг), (вид, идентифицирующие признаки) в совершении которой имеется заинтересованность, по цене ___ (_____) рублей на условиях ______________________________________________________________. (существенные условия)
Председатель Совета директоров: __________/__________/
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" (пп. 16 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится определение цены (денежной оценки) имущества (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона (п. 7 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении крупной сделки
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на общее собрание акционеров
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)
- Протокол заседания комиссии по социальному страхованию по вопросу обращения в ФСС в целях выделения ассигнований на детские оздоровительные путевки