Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ заседания совета директоров (наблюдательного совета) об определении цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества) 1
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров АО "__________": __________, __________, __________, __________, __________.
Совет директоров, в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение по вопросу повестки дня.
Повестка дня:
Об определении цены (денежной оценки) имущества (цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг).
Слушали по вопросу повестки дня:
______________________ с предложением определить цену (денежную оценку) следующего имущества: ____________________________________ (цену размещения (вид, идентифицирующие признаки) (выкупа) ______________ (тип, категория эмиссионных ценных бумаг) общества) (вариант: на основании заключения независимого оценщика ___________________ ______________________________________ от "__"__________ ____ г. N _____) - (полное наименование, адрес) _________________________ рублей. Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. (если решение принято) Постановили: определить цену (денежную оценку) следующего имущества: _______________ ___________________________________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) (цену размещения (выкупа) ______________ (тип, категория эмиссионных ценных бумаг) общества) (вариант: на основании заключения независимого оценщика ___________________________________________________________________________ (полное наименование, адрес) от "__"__________ ____ г. N _____) - ______________________________ рублей. Председатель Совета директоров: _______________/_______________/
1 Решение вопроса об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания комиссии по социальному страхованию по вопросу обращения в ФСС в целях выделения ассигнований на детские оздоровительные путевки
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении очередного общего собрания участников общества
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о созыве внеочередного общего собрания участников общества
- Протокол заседания ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью по вопросу о созыве внеочередного общего собрания участников общества
- Протокол заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции)