Протокол заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции)
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ заседания коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции) 1
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции) АО "_______": ____________, __________, ____________, ___________, __________.
Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества (правление, дирекция), в соответствии с абз. 1 пункта 2 статьи 70 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение по вопросу повестки дня.
На заседании присутствуют приглашенные: ______________________________. (Ф.И.О., должность)
Повестка дня:
1. Решение вопросов управления оперативной (текущей) деятельностью общества.
2. Обеспечение реализации решений общего собрания акционеров.
3. Осуществление хозяйственной политики общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности.
4. Утверждение корпоративных актов управления.
5. Разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры общества.
6. Рассмотрение иных вопросов, переданных Генеральным директором.
Слушали по первому (второму и т.д.) вопросу повестки дня: ___________________ с предложением _______________________________________. (фамилия, инициалы) (тезисы) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. (если решение принято) Постановили: __________________________________________________________________________. (содержание решения)
Председатель коллегиального исполнительного органа акционерного общества (правления, дирекции): _______________/_______________/
Секретарь: _______________/_______________/
1 Коллегиальный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью общества (абз. 1 п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").
На заседании коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) предоставляется членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизору) общества, аудитору общества по их требованию (абз. 2 п. 2 ст. 70 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания совета директоров присоединяемого закрытого акционерного общества о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации в форме присоединения к другому закрытому акционерному обществу
- Протокол заседания комиссии по установлению страхового стажа для назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам
- Протокол заседания комиссии по индивидуальным служебным спорам в Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
- Протокол заседания комиссии по установлению стажа работы, дающего право на получение ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет в таможенных органах (образец)
- Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на право заключения договора о передаче прав на единую технологию
