Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении очередного общего собрания участников общества

    ___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью
и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества с ограниченной ответственностью "________________"

г. __________

"___"________ ____ г.

Время проведения заседания Совета директоров: _________________________.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Проведение очередного общего собрания участников ООО "__________". ¹

    Слушали:
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали: "За" - ________________.
"Против" - ________________.
"Воздержались" - ________________.
Решение: __________________ (принято/не принято);

Постановили (если решение принято):

1. Общее собрание провести "___"________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________. ²

2. На "___"____________ ___ г. составить список участников, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ______________.

4. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО "_________" о проведении общего собрания: ____________________________________________. ³

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.

    "Против" по вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
________________________________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Председатель Совета директоров:
(наблюдательного совета) ООО "__________"  _____________/______________
(подпись)      (Ф.И.О.)
Секретарь заседания Совета директоров:      _____________/_____________
(наблюдательного совета)ООО "_______"        (подпись)        (Ф.И.О.)

------------------------------------

Информация для сведения:

¹ В соответствии с подп. 10 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества может быть предусмотрено, что к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества.

² В соответствии со ст. 34 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год; очередное общее собрания участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Следует учитывать, что очередное общее собрание участников общества не может быть проведено путем заочного голосования, т.к. согласно абз. 2 п. 1 ст. 38 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение общего собрания участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования, а на очередном общем собрании участников общества утверждаются годовые результаты деятельности общества (в сответствии с абз. 2 ст. 34 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").

³ Согласно п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

⁴ В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

⁵ В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.