Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке
___________________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ заседания совета директоров (наблюдательного совета) об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке 1 г. _________________ "___"__________ ____ г. Место проведения заседания: ____________. Время проведения заседания: __ час. __ мин. На заседании присутствуют __ из __ членов Совета директоров АО "________": ___________, __________, ____________, ___________, __________. Совет директоров, в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение. Повестка дня: Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг) по крупной сделке. Слушали по вопросу повестки дня: ______________________ с предложением определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества: _____________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) (вариант: на основании заключения независимого оценщика __________________ ___________________________________________________________________________ (полное наименование, адрес) от "___"____________ ____ г. N _____________) для совершения в соответствии с пунктом 2 статьи 78, пунктом 1 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки - _______ рублей. Голосовали: "За" - ___. "Против" - ____. "Воздержались" - ___. (если решение принято) Постановили: определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества: _____________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) для совершения в соответствии с пунктом 2 статьи 78, пунктом 1 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки - ___________ рублей. Председатель Совета директоров: _____________/____________/
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)
- Протокол заседания комиссии по социальному страхованию по вопросу обращения в ФСС в целях выделения ассигнований на детские оздоровительные путевки
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении очередного общего собрания участников общества
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о созыве внеочередного общего собрания участников общества
- Протокол заседания ревизионной комиссии общества с ограниченной ответственностью по вопросу о созыве внеочередного общего собрания участников общества
