Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении крупной сделки
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ заседания совета директоров (наблюдательного совета) об одобрении крупной сделки 1
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров АО "__________": __________, __________, __________, __________, __________.
Совет директоров, в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение по вопросу повестки дня.
Повестка дня:
1. Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг) по крупной сделке 2 .
2. Об одобрении крупной сделки.
Слушали по первому вопросу повестки дня: _______________ с предложением определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества: _____________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) (вариант: на основании заключения независимого оценщика ___________________ ___________________________________________________________________________ (полное наименование, адрес) от "__"____________ ______ г. N ____________) для совершения в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки - __________ рублей. Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. (если решение принято) Постановили: определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества: _____________________________________________________ (вид, идентифицирующие признаки) для совершения в соответствии с п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки - __________ рублей. Слушали по второму вопросу повестки дня: _______________ с предложением одобрить крупную сделку по отчуждению (или приобретению) следующего имущества: __________________________________ по цене ____ (______) рублей. (вид, идентифицирующие признаки) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. (если решение принято) Постановили: одобрить крупную сделку по отчуждению (или приобретению) следующего имущества __________________________________ по цене ____ (_______) рублей. (вид, идентифицирующие признаки)
Председатель Совета директоров: __________/__________/
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" (пп. 15 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 1 п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на общее собрание акционеров
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)
- Протокол заседания комиссии по социальному страхованию по вопросу обращения в ФСС в целях выделения ассигнований на детские оздоровительные путевки
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении очередного общего собрания участников общества
