Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "______________"
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.
Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется 1 .
Председатель заседания Совета директоров: ________________.
Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.
(Избраны единогласно)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выпуск (дополнительный выпуск) облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) 2 .
1. Слушали: о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг).
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. Постановили: Осуществить выпуск (дополнительный выпуск) облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) в количестве _____ (____________) штук номинальной стоимостью каждая _____ (__________) рублей; способ размещения: _____________________. Председатель собрания: ________________/_____________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: ________________/_____________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 С учетом п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол заседания ревизионной комиссии акционерного общества
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении крупной сделки
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на общее собрание акционеров
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке
