Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу о размещении облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), конвертируемых в акции

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "______________"

    г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.

Дата проведения заседания: _______________________________.

Время начала регистрации участников: _____________________.

Время окончания регистрации участников: __________________.

Время открытия собрания: _________________________________.

Время закрытия собрания: _________________________________.

Список членов Совета директоров:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется ¹ .

Председатель заседания Совета директоров: ________________.

Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.

(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выпуск облигаций (иных эмиссионных бумаг), конвертируемых в акции ² .

1. Слушали: о выпуске облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), размещаемых посредством конвертации в акции.

    По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Осуществить   выпуск  облигаций   (иных  эмиссионных  ценных  бумаг)  в
количестве ___ (________) штук номинальной стоимостью каждая ___ (________)
рублей, размещаемых посредством конвертации в акции той же категории (типа)
с большей номинальной стоимостью.

Председатель собрания: ________________/_____________
(Ф.И.О.)       (подпись)

Секретарь собрания: ________________/_____________
(Ф.И.О.)       (подпись)

Источник - ЗАО "Юринформ В"