Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о совершении сделки
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N _____ заседания Совета директоров _______________
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Время проведения заседания: ______________________________.
Место проведения заседания: ______________________________.
Присутствовали:
На заседании Совета директоров ЗАО/ОАО "_______________" (далее по тексту - "Общество") присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров Общества: _______________.
Совет директоров, в соответствии с Уставом, вправе принимать решения. На заседание Совета директоров приглашен Генеральный директор Общества _______________.
Повестка дня:
1. Одобрение сделки по приобретению _______________, в которой имеется заинтересованность 1 .
По повестке дня:
1. По вопросу об одобрении сделки по приобретению Обществом ____________________________, в которой имеется заинтересованность, слушали (наименование имущества) Генерального директора _______________ - _______________ (Ф.И.О.). Предложено одобрить сделку по приобретению Обществом у _______________________________________ __________________________ по цене (наименование организации - Продавца) (наименование имущества) _______________ 2 , в которой имеется заинтересованность ________________, поскольку ___________________________________________________. (обоснование необходимости одобрения данной сделки) Результаты голосования: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - _____. Совет директоров решил: Одобрить сделку по приобретению Обществом у ___________________________ (наименование организации - _________ ______________________________ по цене _________________________, Продавца) (наименование имущества) в которой имеется заинтересованность _____________________________. Председатель заседания: __________/__________/ Выписка верна _____________________________ __________/__________/ (должность, Ф.И.О.) М.П. "__"__________ ____ г.
1 К компетенции совета директоров относится одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" (пп. 16 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит одобрению советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 7 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Выписка из протокола заседания Экспертной группы министерства внешних экономических связей Российской Федерации
- Форма протоколов контроля качества лекарственных средств
- Форма протоколов операций (стадий) технологического процесса производства лекарственных средств
- Форма протоколов контроля качества при производстве лекарственных средств (изделий медицинского назначения) (рекомендуемая форма)
- Форма протокола заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации