Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об определении основных направлений деятельности общества
___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об определении основных направлений деятельности общества
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано по инициативе _____________________________.
Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета): 1. _____________________________________________________; (фамилия, имя, отчество)
2. _____________________________________________________;
3. _____________________________________________________.
На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.
Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - __________________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).
Протокол ведет секретарь заседания: _______________________________.
Повестка дня:
1. Определение основных направлений деятельности Общества.
Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 1 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава определить основные направления деятельности Общества.
Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: ___________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Определить следующие основные направления деятельности Общества:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "___"__________ ____ г.
Председатель Совета директоров: _________/__________________ (наблюдательного совета) (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь заседания Совета директоров: __________/ ________________ (наблюдательного совета) (Ф.И.О) (подпись)
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об образовании исполнительных органов
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об установлении размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа (управляющему)
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов и избрании новых исполнительных органов