Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об образовании исполнительных органов

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об образовании исполнительных органов

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"_____ ____ г.

Место проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано по инициативе _________________________.

    Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
1. ______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

2. _____________________________________________________.

3. _____________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ______________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).

Протокол ведет секретарь заседания: __________________________________.

Повестка дня:

1. Избрание генерального директора Общества.

2. Образование правления (дирекции и т.д.) Общества.

    Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил ____________ с предложением
в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 40 Федерального закона   "Об
обществах с ограниченной ответственностью" и статьей _______ Устава избрать
генерального директора (президента и т.д.) Общества ______________________.
(Ф.И.О.)

Самоотводов не заявлено.

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

    Избрать генеральным директором (президентом и т.д.) Общества
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
Уставом или внутренними документами Общества)

_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);

_______________________________ (серия и (или) номер документа);

_______________________________________ (дата выдачи документа);

______________________________________ (место выдачи документа);

____________________________________ (орган, выдавший документ).

2. По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 41 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава избрать правление (дирекцию и т.д.) Общества в количестве ______ человек:

    1) ________________________;
(Ф.И.О.)

2) ________________________;

3) ________________________.

Самоотводы не поступали.

Голосовали (указать, каким образом должно происходить голосование: за все кандидатуры в целом или за каждую в отдельности):

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: __________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

1. Избрать правление (дирекцию и т.д.) Общества в составе ___ человек.

2. Избрать в правление (дирекцию и т.д.) Общества следующих лиц:

    1) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
Уставом или внутренними документами Общества)

_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);

_______________________________ (серия и (или) номер документа);

_______________________________________ (дата выдачи документа);

______________________________________ (место выдачи документа);

____________________________________ (орган, выдавший документ).

2) _______________________________________________________.

3) _______________________________________________________.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "__"______ ____ г.

     Председатель Совета директоров:       __________________/_____________
(наблюдательного совета)                (Ф.И.О.)     (подпись)
Секретарь заседания Совета директоров: _____________/ _________________
(наблюдательного совета)                (Ф.И.О.)    (подпись)