Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"_______ ____ г.

Место проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созвано по инициативе ________________________________________________.

    Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
1. _____________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

2. _____________________________________________________.

3. _____________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ___________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).

Протокол ведет секретарь заседания: _______________________________

Повестка дня:

1. Назначение аудиторской проверки.

2. Утверждение аудитора.

3. Установление размера оплаты услуг аудитора.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава назначить аудиторскую проверку в связи с __________________________________________________. ¹

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Назначить аудиторскую проверку в связи с ___________________. ¹

2. По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава утвердить аудитора Общества.

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: _____________ (принято/не принято).

    Постановили (если решение принято):
Утвердить аудитора Общества - _________________________________________
(полное наименование, адрес, иные
__________________________________________________________________________.
сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества)

3. По третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей _____ Устава определить размер оплаты услуг аудитора Общества.

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: ____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

а) определить размер оплаты услуг аудитора Общества в следующем размере: ____________ рублей за аудиторскую проверку ___________ ежемесячной (квартальной, годовой) бухгалтерской отчетности Общества;

    б)  в случае _____________________ аудитору Общества установить доплату
в следующем размере - ________________ рублей за _________________________;
(достижения)

в) компенсировать аудитору расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в следующем размере:

    1) за _________________________ - ______________ рублей;
(вид расходов)

2) за _________________________ - ______________ рублей.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "__"_____ ____ г.

    Председатель Совета директоров:             _____________/_____________
(наблюдательного совета)                    (Ф.И.О.)     (подпись)
Секретарь заседания Совета директоров:      _____________/_____________
(наблюдательного совета)                    (Ф.И.О.)     (подпись)