Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов и избрании новых исполнительных органов

    ___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов

г. __________

"___"________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"_____ ____ г.

Место проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созвано по инициативе _____________________________.

    Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
1. ___________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

2. _______________________________________________________.

3. _______________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют ___ из ___ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ____________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о Совете).

    Протокол ведет секретарь заседания: ___________________________________
(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора (президента и т.д.).

2. Избрание генерального директора Общества (президента и т.д.).

3. Досрочное прекращение полномочий правления (дирекции и т.д.).

4. Образование правления (дирекции и т.д.) Общества.

    Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил ____________ с предложением
в   соответствии  с пп. 2 п. 2.1 ст. 32 Федерального  закона  "Об обществах
с ограниченной ответственностью" и статьей ____ Устава досрочно  прекратить
полномочия генерального директора (президента и т.д.) Общества ___________.
(Ф.И.О.)

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: _________________ (принято/не принято).

    Постановили (если решение принято):
1.  Досрочно прекратить полномочия генерального  директора  (президента
и т.д.) Общества __________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
__________________________________________________________________________.
Уставом или внутренними документами Общества)

2. Расторгнуть с _____________ договор от "____"_____ ____ г. N ___.

    2. По второму вопросу повестки дня выступил ____________ с предложением
в  соответствии  с  пп. 2 п.  2.1 ст. 32, п. 1 ст. 40  Федерального  закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава избрать
нового генерального директора (президента и т.д.) Общества _______________.
(Ф.И.О.)
Самоотвод не поступал.

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: ________________ (принято/не принято).

    Постановили (если решение принято):
Избрать   генеральным  директором   (президентом   и   т.д.)   Общества
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
Уставом или внутренними документами Общества)

_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);

_______________________________ (серия и (или) номер документа);

_______________________________________ (дата выдачи документа);

______________________________________ (место выдачи документа);

____________________________________ (орган, выдавший документ).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава досрочно прекратить полномочия правления (дирекции и т.д.) Общества.

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: _________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Досрочно прекратить полномочия правления (дирекции и т.д.) Общества в полном составе.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 41 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава избрать новое правление (дирекцию и т.д.) Общества в количестве _____ человек:

    1)___________________________;
(Ф.И.О.)
2)___________________________;
3)___________________________.
Самоотводы не поступали.

Голосовали (указать, каким образом должно происходить голосование: за все кандидатуры в целом или за каждую в отдельности):

"За" - __.

"Против" - __.

"Воздержались" - __.

Решение: ________________ (принято/не принято).

    Постановили (если решение принято):
1. Избрать правление (дирекцию и т.д.) Общества в составе ____ человек.
2. Избрать в правление (дирекцию и т.д.) Общества следующих лиц:
1) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
уставом или внутренними документами Общества)

_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);

_______________________________ (серия и (или) номер документа);

_______________________________________ (дата выдачи документа);

______________________________________ (место выдачи документа);

____________________________________ (орган, выдавший документ).

2) _______________________________________________________.

3) _______________________________________________________.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

    "Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  1
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________.  2
(Ф.И.О., иные сведения)

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета)  Общества
составлен "_____"____ ____ г.

Председатель Совета директоров              _____________/_____________
(наблюдательного совета) Общества:            (Ф.И.О.)/(подпись)

Секретарь заседания Совета директоров      _____________/______________
(наблюдательного совета) Общества:         (Ф.И.О.)/(подпись)

---------------------------------

Информация для сведения:

¹ В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

² В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.