Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу ликвидации филиала

__________________________________________________ (полное наименование)

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" по вопросу ликвидации _________________ филиала в г. ___________

Место проведения: _____________________                 "___"_______ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
_________________________________________.
(фамилия, инициалы)

Протокол ведет секретарь заседания ____________________________.

Повестка дня:

Ликвидация ___________________ филиала в г. ____________.

    По   вопросу   повестки   дня   о  ликвидации  _______________  филиала
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________________" в
г. ___________ слушали  ___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

Решение: ___________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

1. В срок до "___"________ ___ г. ликвидировать ____________________ филиал общества в г. ________________ по адресу: ____________________.

2. Поручить Председателю правления (президенту и т.д.) _________________ организовать ликвидацию ____________ филиала общества, в том числе:

а) инициировать созыв внеочередного общего собрания участников общества по вопросу внесения изменений в Устав в связи с ликвидацией филиала общества ¹ ;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество _____________ филиала (оргтехнику, мебель, автомобили и т.д.);

г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

д) возвратить в общество из ____________ филиала ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать рабочие места;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять ___________ филиал общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ________ филиала общества;

л) закрыть все счета _______________ филиала в других банках;

м) уведомить кредиторов о ликвидации _____________ филиала в соответствии с п. ____ Устава общества;

н) уведомить Банк России в порядке п. 11.14 (возможно и п. 11.15) Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

3. Председателю правления (президенту и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о ликвидации ______________ филиала общества.

    Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
_________________________________________.
(фамилия, инициалы)
Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета) - ______
________________________________________.
(фамилия, инициалы)