Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу закрытия представительства

__________________________________________________ (полное наименование)

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________________" по вопросу закрытия ________________________ представительства

Место проведения: __________________                   "___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________" присутствуют ______ из ___________ членов Совета директоров ___________________________:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
________________________________.
(фамилия, инициалы)

Протокол ведет секретарь заседания: _______________________.

Повестка дня:

О закрытии __________________ представительства общества.

    По    вопросу    повестки   дня   о   закрытии   ______________________
представительства   ООО Банка   (небанковской     кредитной    организации)
"_________________"  слушали   ___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

Решение: _________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

1. В срок до "___"________ ___ г. закрыть ____________ представительство общества по адресу: ________________________.

2. Поручить Председателю правления (президенту и т.д.) _______________ организовать закрытие ____________ представительства общества, в том числе:

а) инициировать созыв внеочередного общего собрания участников общества по вопросу внесения изменений в Устав в связи с закрытием представительства общества ¹ ;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество ______________ представительства (оргтехнику, мебель, автомобили и т.д.);

г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

д) возвратить в общество из _______________ представительства ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать рабочие места;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять ___________ представительство общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ________ представительства общества;

л) закрыть все счета _____________ представительства в банках;

м) уведомить кредиторов о закрытии _____________ представительства в соответствии с п. ____ Устава общества;

н) уведомить Банк России о закрытии ______________ представительства.

3. Председателю правления (генеральному директору и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о закрытии ______________ представительства общества.

    Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
______________________________________.
(фамилия, инициалы)
Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета) - ______
______________________________.
(фамилия, инициалы)