Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о назначении руководителя кредитной организации
__________________________________________________ (полное наименование) Протокол 1 заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации) "________________" открытого (закрытого) акционерного общества о назначении руководителя Банка (небанковской кредитной организации) г. _____________ Место проведения _____________________ "___"________ ___ г. Открытие заседания: _____ часов ______ минут. Заседание закрыто: ______ часов ______ минут. На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров ___________ __________________: - _____________________________________________________________; - _____________________________________________________________; - _____________________________________________________________, что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. __ Устава кворум имеется. Заседание правомочно. ______________________________________________________________________. (лицо, уполномоченное в соответствии с п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах" созывать заседание) Повестка дня: 1. О досрочном прекращении полномочий руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "___________" О(З)АО 2 . 2. О назначении нового руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "___________" О(З)АО. По первому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _____________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили: 1. В связи с __________________________________________________________ (причина досрочного прекращения полномочий руководителя) досрочно прекратить полномочия Председателя правления (генерального директора и т.п.) О(З)АО "_________________" ______________________________ (фамилия, имя, отчество) с "__"________ ___ г. 2. Поручить председателю Совета директоров О(З)АО "_____________" расторгнуть трудовой договор с ______________________ с "__"________ ___ г. (фамилия, имя, отчество) По второму вопросу повестки дня о назначении руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили: 1) назначить Председателем правления (генеральным директором и т.п.) Банка (небанковской кредитной организации) "________" открытого (закрытого) акционерного общества ________________________________________________ 3 ; (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация) 2) поручить председателю Совета директоров ____________________________ (фамилия, имя, отчество) заключить трудовой договор с ____________________________; (фамилия, имя, отчество) 3) поручить ____________________________ уведомить __________________ (фамилия, имя, отчество) территориальное управление Банка России в порядке, установленном п. 22.9 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Протокол заседания Совета директоров общества составлен "__"_______ ___ г. 4 . Председатель заседания _______________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П.
1 Согласно абз. 3 ч. 3 п. 22.9 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол представляется в Банк России в одном экземпляре.
2 В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" в случае, если образование исполнительных органов отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, он вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) и об образовании новых исполнительных органов.
3 В соответствии с п. 22.8 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" кредитная организация вправе назначить (избрать) на должность руководителя согласованную кандидатуру после получения письма территориального учреждения Банка России, содержащего положительное заключение.
4 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу создания филиала и утверждения положения о нем
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу создания филиала и утверждения положения о нем
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения
- Протокол заседания комиссии по установлению результатов испытания (при увольнении работника в связи с неудовлетворительным результатом испытания)