Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу создания филиала и утверждения положения о нем

_________________________________________________ (полное наименование)

Протокол заседания совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________________", открытого (закрытого) акционерного общества, по вопросу создания ________ филиала в г. __________ и утверждения положения о нем ¹

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", открытого (закрытого) акционерного общества, присутствуют _______ из ________ членов Совета директоров __________________:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. ___ Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -
__________________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:

1. О создании ________________ филиала в г. ______________.

2. Об утверждении Положения о ____________ филиале.

3. О назначении руководителя ___________ филиала.

4. О наделении __________ филиала имуществом.

5. О регистрации ____________ филиала.

    По  первому вопросу повестки дня о создании  2  _________ филиала Банка
(небанковской кредитной организации) "_____________", открытого (закрытого)
акционерного общества, в г. __________ слушали ___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - __________;

"против" - _____________;

"воздержались" - ______________.

(В случае принятия решения) Постановили:

1. В связи с расширением деятельности Общества - Банка (небанковской кредитной организации) создать _____________ филиал Общества в г. __________ по адресу: ____________________.

2. Утвердить:

Наименование филиала: ____________________________________.

Местонахождение: _________________________________________.

Территория деятельности филиала: _________________________.

    По   второму   вопросу   повестки   дня   об  утверждении  Положения  о
______________   филиале   Банка   (небанковской   кредитной   организации)
"_________________", открытого  (закрытого)  акционерного общества, слушали
___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ___________;

"против" - ______________;

"воздержались" - _______________.

(В случае принятия решения) Постановили: утвердить Положение о филиале.

    По   третьему   вопросу   повестки   дня   о   назначении  руководителя
_______________   филиала   Банка   (небанковской   кредитной  организации)
"_________________", открытого  (закрытого)  акционерного общества, слушали
___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ___________;

"против" - ______________;

"воздержались" - _______________.

(В случае принятия решения) Постановили:

    1. Назначить руководителем филиала ____________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес, квалификация)
на период до "___"________ ___ г.
2. Выдать руководителю филиала доверенность.

По четвертому вопросу повестки дня о наделении имуществом _____________
филиала   Банка   (небанковской  кредитной  организации) "_______________",
открытого (закрытого) акционерного общества, слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ___________;

"против" - ______________;

"воздержались" - _______________.

(В случае принятия решения) Постановили: наделить филиал следующим имуществом: ________________ и деньгами в сумме ______ (___________) _____________.

    По пятому вопросу повестки дня о регистрации и уведомлении Банка России
о  создании ____________ филиала Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________"  открытого  (закрытого)  акционерного  общества слушали
___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:

    1. Поручить ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя филиала
(представителя))
совершить  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации все
необходимые действия по государственной регистрации ____________ филиала.
2. Поручить ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя филиала
(представителя))
уведомить  Банк  России  в  порядке  п. 10.2 Инструкции  Банка  России   от
02.04.2010   N   135-И   "О   порядке  принятия  Банком  России  решения  о
государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче лицензий на
осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ  22.04.2010 N
16965).

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)

___________/___________________
(подпись)  (фамилия, инициалы)

Источник - Кабанов О.М.