Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения

_________________________________________________ (полное наименование)

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации "______________________", открытого (закрытого) акционерного общества, по вопросу перевода __________ филиала в г. _________________ в статус внутреннего структурного подразделения ¹

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", открытого (закрытого) акционерного общества, присутствуют ______ из _______ членов Совета директоров ____________________:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -
________________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:

О переводе __________ филиала в г. ____________ в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла).

    По  вопросу  повестки  дня  о  переводе  _______________  филиала  в г.
___________  в  статус  дополнительного  офиса  (кредитно-кассового  офиса,
операционного   офиса,   операционной   кассы  вне  кассового  узла)  Банка
(небанковской    кредитной   организации)   "_________________",  открытого
(закрытого) акционерного общества, слушали __________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - __________;

"против" - _____________;

"воздержались" - ______________.

(В случае принятия решения) Постановили:

1. В срок до "___"________ ___ г. ликвидировать _________________ филиал Общества в г. ______________ с переводом в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла) по адресу: _____________________.

2. Поручить Председателю правления (генеральному директору, директору и т.д.) _________________ организовать ликвидацию __________ филиала Общества, в том числе:

а) подать документы на государственную регистрацию изменений в Уставе Общества;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество _______________ филиала (оргтехнику, мебель, автомобили и т.д.);

г) перевести сотрудников из филиала во внутреннее подразделение. Выплатить компенсацию в связи с увольнением части сотрудников;

д) возвратить в Общество из ______________ филиала ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать часть рабочих мест;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять ___________ филиал Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ___________ филиала Общества;

л) закрыть все счета _______________ филиала в других банках;

м) ходатайствовать перед территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета филиала, переводимого в статус внутреннего структурного подразделения, о возможности временного функционирования его корреспондентского субсчета после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения в срок до "___"________ ___ г.;

н) уведомить кредиторов о переводе _____________ филиала во внутреннее структурное подразделение в соответствии с п. ____ Устава Общества ² .

3. Председателю правления (генеральному директору и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о переводе ______________ филиала Общества в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла).

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен "___"________ ___ г. ³ .

    Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)

_______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)

Источник - Кабанов О.М.