Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу закрытия представительства

_________________________________________________ (полное наименование)

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" открытого (закрытого) акционерного общества по вопросу закрытия _______________ представительства в г. _________

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"_________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ______ из ____________ членов Совета директоров ____________________:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель заседания - _____________________________________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:

О закрытии ____________ представительства Общества в г. ___________.

    По вопросу повестки дня о закрытии __________________ представительства
Банка   (небанковской   кредитной   организации) "________________________"
открытого (закрытого) акционерного общества в г. __________________ слушали
_________________________  1 .
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - __________;

"против" - ____________;

"воздержались" - _____________.

(В случае принятия решения) Постановили:

1. В срок до "___"________ ___ г. закрыть ________________ представительство Общества по адресу: ___________________.

2. Поручить Председателю правления (генеральному директору, директору и т.д.) _______________ организовать закрытие ______________ представительства Общества, в том числе:

а) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество _________________ представительства (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);

г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

д) возвратить в Общество из __________________ представительства ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать рабочие места;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять ___________ представительство Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ________ представительства Общества;

л) закрыть все счета _____________ представительства в других банках;

м) уведомить кредиторов о закрытии _____________ представительства в соответствии с п. ____ устава Общества;

н) уведомить Банк России о закрытии _____________ представительства в порядке, предусмотренном п. 10.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

3. Председателю правления (генеральному директору и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о закрытии _____________ представительства Общества.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"________ ___ г. ² .

    Председатель заседания _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)

Источник - Кабанов О.М.