Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) о назначении руководителя кредитной организации
__________________________________________________ (полное наименование)
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________________" о назначении руководителя Банка (небанковской кредитной организации)
Место проведения: _____________________ "__"_______ ___ г.
Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.
На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно. В соответствии с п. ___ Устава вопрос о назначении руководителя находится в компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества. 1
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________ _______________________. (фамилия, инициалы)
Протокол ведет секретарь заседания: _________________.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий руководителя ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________".
2. О назначении нового руководителя ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________".
1. По первому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий руководителя ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" _______________ слушали: ________________________. (Ф.И.О) (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято): 1. В связи с __________________________________________________________ (причина досрочного прекращения полномочий руководителя) прекратить полномочия Председателя правления (генерального директора и т.п.) ООО "_______________" _________________________ с "__"________ ___ г. (фамилия, имя, отчество) 2. Поручить председателю Совета директоров ООО "__________" расторгнуть трудовой договор с __________________________ с "__"________ ___ г. (фамилия, имя, отчество) 2. По второму вопросу повестки дня о назначении руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "____________" общества с ограниченной ответственностью ____________________ слушали: _____________________. (Ф.И.О.) (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: _____________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято): 1) назначить Председателем правления (президентом и т.п.) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________" ________________ ______________________________________________________________________ 2 ; (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация) 2) поручить председателю Совета директоров ___________________________ (фамилия, имя, отчество) заключить трудовой договор с __________________________; (фамилия, имя, отчество) 3) поручить _______________________________ уведомить _________________ (фамилия, имя, отчество) территориальное управление Банка России в порядке, установленном п. 22.9 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) о смене руководителя Банка (небанковской кредитной организации) ООО "___________". Председатель Совета директоров (наблюдательного совета): _____________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета): _____________/ _____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
1 В соответствии с подп. 2 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий уставом общества могут быть отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 В соответствии с п. 22.8 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" кредитная организация вправе назначить (избрать) на должность руководителя согласованную кандидатуру после получения письма территориального учреждения Банка России, содержащего положительное заключение.
- Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установлении сроков и порядка проведения годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также порядка уведомления о принятых общим собранием решениях
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о назначении руководителя кредитной организации
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу создания филиала и утверждения положения о нем
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу создания филиала и утверждения положения о нем
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения