Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью по вопросу избрания председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
______________________________________________ (полное наименование)
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО кредитной организации "___________________________________" по вопросу избрания Председателя Совета директоров (наблюдательного совета)
г. _____________ "___"________ ___ г.
Дата проведения заседания: "___"________ ___ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
На заседании Совета директоров ООО кредитной организации "_____________" присутствуют ______ из ____________ членов Совета директоров __________________________:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. __ Устава кворум имеется.
Заседание правомочно.
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________ _______________________. (фамилия, инициалы)
Протокол ведет секретарь заседания: ____________________.
Повестка дня:
Избрание Председателя Совета директоров.
По вопросу повестки дня об избрании на должность Председателя Совета директоров ООО кредитной организации "_________________" ______________ (фамилия, инициалы) слушали___________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _____________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято): избрать Председателем Совета директоров ООО кредитной организации "______________" ____________________ _____________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация 1 ) Председатель Совета директоров (наблюдательного совета): _____________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета): _____________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
1 Квалификация должна соответствовать требованиям абз. 4 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и п. 3.1.7 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
Согласно п. 3.1.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол заседания совета директоров об избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации должен быть представлен в Банк России для государственной регистрации кредитной организации.
В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в трехдневный срок со дня принятия такого решения.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу избрания председателя совета директоров (наблюдательного совета)
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу ликвидации филиала
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу ликвидации филиала
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу закрытия представительства
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу закрытия представительства