Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о направлении ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя
___________________________________________________________ (полное наименование) Протокол 1 заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" открытого (закрытого) акционерного общества о направлении ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя г. _______________ Место проведения _______________ "__"__________ ____ г. Открытие заседания: _____ часов _____ минут. Заседание закрыто: _____ часов _____ минут. На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ________________ из ________________ членов Совета директоров: - ____________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________, что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________ (фамилия, _________. инициалы) Повестка дня: О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя 2 . По вопросу повестки дня о направлении ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили: 1) направить в ________________ территориальное учреждение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" открытого (закрытого) акционерного общества _________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация) 2) поручить председателю правления (директору и т.п. или: председателю Совета директоров) ______________________________ подписать и представить в (фамилия, имя, отчество) _____________________ территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры нового руководителя в порядке, установленном абз. 3 п. 22.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Протокол заседания Совета директоров общества составлен "__"___________ ____ г. 3 . Председатель заседания _____________/_________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П.
1 Согласно абз. 3 п. 22.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол заседания совета директоров представляется в Банк России в одном экземпляре.
2 Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России о предполагаемом назначении на должность руководителя кредитной организации (абз. 5 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности").
3 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью по вопросу избрания председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу избрания председателя совета директоров (наблюдательного совета)
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу ликвидации филиала
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу ликвидации филиала
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу закрытия представительства