Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему)

___________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества)

Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему) ¹

    г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Время проведения заседания: _______________________________

Место проведения заседания: _______________________________

Присутствовали:

На заседании Совета директоров присутствуют _____ членов Совета директоров.

Совет директоров в соответствии со статьей _____ Устава вправе принимать решение.

Повестка дня:

1. О созыве (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".

2. О форме проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".

3. О назначении даты, места, времени проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "__________".

5. Об утверждении повестки дня (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "__________".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению (вне)очередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня:

    _______________________________ с предложением о созыве (вне)очередного
(фамилия, инициалы)
Общего собрания акционеров АО "________________" в связи с решением вопроса
о передаче функций единоличного исполнительного органа АО "_______________"
управляющей организации (управляющему).

Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Постановили:   созвать   (вне)очередное   Общее   собрание   акционеров
АО "_______________".

По второму вопросу повестки дня:
________________________________ с предложением провести (вне)очередное
(фамилия, инициалы)
собрание АО "_______________" в форме совместного присутствия.

Голосовали:

"за" - _____ члена Совета директоров,

"против" - _____ члена Совета директоров,

"воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Постановили: провести (вне)очередное Общее собрание акционеров АО "__________" в форме совместного присутствия.

По третьему вопросу повестки дня:

О назначении даты, места, времени проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".

Голосовали:

"за" - _____ члена Совета директоров,

"против" - _____ члена Совета директоров,

"воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Постановили: назначить проведение (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________" на "__"__________ ____ г. на _____ часов и провести его по адресу: ____________________.

Регистрацию акционеров проводить с _____ до _____.

По четвертому вопросу повестки дня:

О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "__________".

Голосовали:

"за" - _____ члена Совета директоров,

"против" - _____ члена Совета директоров,

"воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "__________", - "__"__________ ____ г.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".

Голосовали:

"за" - _____ члена Совета директоров,

"против" - _____ члена Совета директоров,

"воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________" (для очередного собрания: включить в повестку дня следующие вопросы):

1. О передаче функций единоличного исполнительного органа АО "__________" управляющей организации (управляющему).

2. Об избрании управляющей организации (управляющего).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "__________".

Голосовали:

"за" - _____ члена Совета директоров,

"против" - _____ члена Совета директоров,

"воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "_________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня:

О порядке сообщения акционерам о проведении (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".

Голосовали:

"за" - _____ члена Совета директоров,

"против" - _____ члена Совета директоров,

"воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении (вне)очередного собрания не позднее чем за _____ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Голосовали:

"за" - _____ члена Совета директоров,

"против" - _____ члена Совета директоров,

"воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению (вне)очередного Общего собрания акционеров:

- информацию о кандидатах на должность управляющей организации (управляющего) АО "__________";

- проект решения Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров __________ (_______________)

Источник - Кабанов О.М.