Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО в форме разделения
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров
г. ______________ "___"____________ ___ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: ___________________________________.
Дата проведения заседания: "___"____________ ___ г.
Время начала регистрации участников: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников: ___ час. ___ мин.
Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. ________________________ голосующих акций ________ штук.
2. ________________________ голосующих акций ________ штук.
3. ________________________ голосующих акций ________ штук.
4. ________________________ голосующих акций ________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме разделения 1 .
2. О создании в процессе реорганизации новых обществ.
3. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме разделения.
4. Об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций созданных путем реорганизации обществ.
5. О назначении ревизионной комиссии (ревизора) вновь созданных обществ.
6. О назначении генеральных директоров (директоров) вновь созданных обществ.
7. Об утверждении разделительного баланса.
8. Об утверждении уставов вновь созданных обществ.
1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме разделения.
Выступил _________________________________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______,
"против" - _________,
"воздержался" - ________.
Постановили: Реорганизовать ОАО/ЗАО "___________" путем разделения.
2. Слушали: о создании в процессе реорганизации новых обществ.
Выступил _________________________________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______,
"против" - ________,
"воздержался" - ________.
Постановили: На основании принятого решения о реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме разделения создать ОАО/ЗАО "___________", место нахождения: __________________, и ОАО/ЗАО "___________", место нахождения: ___________________.
3. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме разделения.
Выступил _________________________________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______,
"против" - ________,
"воздержался" - ________.
Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме разделения на ОАО/ЗАО "___________" и ОАО/ЗАО "___________":
1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "___________" письменно уведомляет о реорганизации в форме разделения на ОАО/ЗАО "___________" и ОАО/ЗАО "___________" налоговые органы по месту постановки на учет общества 2 ;
2) ОАО/ЗАО "___________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "___________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации вновь создаваемых обществ;
4) каждый акционер ОАО/ЗАО "___________", голосовавший против принятия решения о реорганизации или не принимавший участие в голосовании по этому вопросу, должен получить акции каждого вновь созданного путем реорганизации в форме разделения общества, предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого ОАО/ЗАО "___________", пропорционально их числу.
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий:
- права и обязанности ОАО/ЗАО "___________" передаются вновь созданным обществам в соответствии с разделительным балансом;
- уставный капитал вновь созданных обществ формируется за счет разделения уставного капитала реорганизуемого ОАО/ЗАО "___________".
4. Слушали: об утверждении уставного капитала, способа размещения и порядка размещения акций вновь созданных путем разделения обществ.
Выступил _________________________________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______,
"против" - ________,
"воздержался" - ________.
Постановили: Утвердить уставный капитал вновь созданных путем реорганизации в форме разделения обществ:
- ОАО/ЗАО "___________" в размере _____ (__________) рублей. Уставный капитал общества разделен на _____ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _____ (__________) рублей каждая.
Способ размещения акций создаваемого ОАО/ЗАО "___________": конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества.
Акции распределяются в следующем порядке:
- _______________ - _____ (__________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (__________) рублей каждая на сумму _____ (__________) рублей, что составляет __% уставного капитала;
- _______________ - _____ (__________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (__________) рублей каждая на сумму _____ (__________) рублей, что составляет __% уставного капитала;
- ОАО/ЗАО "___________" в размере _____ (__________) рублей. Уставный капитал общества разделен на _____ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _____ (__________) рублей каждая.
Способ размещения акций создаваемого ОАО/ЗАО "___________": конвертация акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества.
Акции распределяются в следующем порядке:
- _______________ - _____ (__________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (__________) рублей каждая на сумму _____ (__________) рублей, что составляет __% уставного капитала;
- _______________ - _____ (__________) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью _____ (__________) рублей каждая на сумму _____ (__________) рублей, что составляет __% уставного капитала.
5. Слушали: о назначении ревизионной комиссии (ревизора) вновь созданных обществ.
Выступил _________________________________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______,
"против" - ________,
"воздержался" - ________.
Постановили: Назначить ревизионную комиссию (ревизора) ОАО/ЗАО "___________" в составе:
1) ___________________________
2) ___________________________
3) ___________________________
Назначить ревизионную комиссию (ревизора) ОАО/ЗАО "___________" в составе:
1) ___________________________
2) ___________________________
3) ___________________________
6. Слушали: о назначении генеральных директоров (директоров) вновь созданных обществ.
Выступил _________________________________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______,
"против" - ________,
"воздержался" - ________.
Постановили: Назначить генеральным директором (директором) ОАО/ЗАО "______________" __________________ (Ф.И.О.);
Назначить генеральным директором (директором) ОАО/ЗАО "______________" __________________ (Ф.И.О.).
7. Слушали: об утверждении разделительного баланса реорганизуемого ОАО/ЗАО "___________".
Выступил _________________________________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______,
"против" - ________,
"воздержался" - ________.
Постановили: Утвердить содержание и подписать разделительный баланс.
8. Слушали: об утверждении уставов вновь созданных обществ.
Выступил _________________________________________ (Ф.И.О. докладчика): __________________________________________________________________________. (основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______,
"против" - ________,
"воздержался" - ________.
Постановили: Утвердить уставы вновь созданных ОАО/ЗАО "___________" и ОАО/ЗАО "___________".
Председатель собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: _________________/__________________ 3 (Ф.И.О.) (подпись)
1 Решение о реорганизации общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества (п. п. 3, 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 См. п. 1 ст. 13.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", подп. 4 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ.
3 Согласно п. 3 ст. 18 ФЗ "Об акционерных обществах" в решении общего собрания акционеров о реорганизации общества путем разделения также указывается:
- список членов коллегиального исполнительного органа каждого создаваемого общества, если уставом соответствующего создаваемого общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- наименование, сведения о месте нахождения регистратора создаваемого общества, если в соответствии с федеральным законом ведение реестра акционеров этого общества должно осуществляться регистратором.
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему)
- Протокол заседания комиссии по проведению конкурса на звание "Лучший следователь" в системе Следственного комитета Российской Федерации
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о принятии решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об определении основных направлений деятельности общества
- Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об образовании исполнительных органов
