Протокол общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества

___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества ¹

г. _________________                                "___"___________ ___ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_________ ___ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов ___ минут.

Собрание закрыто: ___ часов ___ минут.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета).

2. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________".

3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________".

Присутствовали:

1. ________________________ голосующих акций ________ штук.

2. ________________________ голосующих акций ________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по первому и второму вопросам, - _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по третьему вопросу, - _______.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

______________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" - ___%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать Председателем собрания ___________.

______________ предложил(а) избрать секретарем собрания ____________.

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" - ___%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать секретарем собрания ______________.

1. Слушали:

По первому вопросу: выступил _____________ о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________".

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" - ___%.

(если решение принято) Постановили:

досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________".

2. Слушали:

По второму вопросу: выступил _____________ с предложением определить состав совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________" в количестве ___ человек ² .

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" - ___%.

(если решение принято) Постановили:

Определить состав совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________" в количестве __ человек (не менее пяти человек).

3. Слушали:

По третьему вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в совет директоров (наблюдательный совет) следующих лиц ³ :

    1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)

__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).

2. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)

__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).

3. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)

__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).

4. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)

__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).

5. ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)

__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).

6. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)

__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).

Голосовали:

---------------------------------------------------------------------------
¦Кандидатура                     ¦      Количество голосов, отданных      ¦
¦                                ¦   акционерами за каждую кандидатуру    ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦1                               ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦2                               ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦3                               ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦4                               ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦5                               ¦                                        ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦6                               ¦                                        ¦
---------------------------------+-----------------------------------------

"Против всех": ___%.

"Воздержались": ___%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать в члены совета директоров (наблюдательного совета):

1. ____________________________________________;

2. ____________________________________________;

3. ____________________________________________;

4. ____________________________________________;

5. ____________________________________________.

    Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Источник - Кабанов О.М.