Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, к которой осуществляется присоединение, о реорганизации кредитной организации в форме присоединения

_________________________________________________ (полное наименование)

Протокол ¹ внеочередного общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "__________________", открытого (закрытого) акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) в форме присоединения

г. _____________                                       "___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.

Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества (далее по тексту - "Банк" ("Кредитная организация")):

    - _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица -
акционера)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:

по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется;

по четвертому вопросу повестки дня - _________, кворум имеется;

по пятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по шестому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по седьмому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по восьмому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по девятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества ² .

2. Об утверждении порядка реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества.

3. Об утверждении договора о присоединении к Банку (Кредитной организации) Банка (Кредитной организации) "______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества.

4. Об утверждении передаточного акта.

5. Об утверждении новой редакции Устава Банка (Кредитной организации).

6. Об избрании Совета директоров Банка (Кредитной организации).

7. О государственной регистрации.

    1.  По  первому  вопросу  о реорганизации Банка (Кредитной организации)
путем    присоединения    Банка    (небанковской   кредитной   организации)
"_______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества, с переходом
к Банку (Кредитной организации) всех прав и обязанностей от присоединяемого
общества слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято ³ ) Постановили: реорганизовать Банк (Кредитную организацию) путем присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "_______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества, с переходом к Банку (Кредитной организации) всех прав и обязанностей от присоединяемого общества.

    2.  По  второму  вопросу  об  утверждении  порядка  реорганизации Банка
(Кредитной организации) в форме присоединения Банка (небанковской кредитной
организации) "____________",  Открытого (Закрытого)  акционерного общества,
слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято) Постановили утвердить следующий порядок реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества:

- общий порядок присоединения Банки (небанковские кредитные организации) согласовывают в договоре о присоединении, составленном в соответствии со ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- Банк (Кредитная организация) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- ________________________________________________________.

    3.  По третьему вопросу об утверждении договора о присоединении к Банку
(Кредитной   организации)   Банка   (небанковской   кредитной  организации)
"______________",  Открытого  (Закрытого)  акционерного  общества,  слушали
______________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято) Постановили утвердить договор о присоединении к Банку (Кредитной организации) "_____________" Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества.

    4.  По  четвертому  вопросу  об утверждении передаточного акта от Банка
(небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого)
акционерного    общества,   к   Банку   (Кредитной   организации)   слушали
_________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято) Постановили утвердить передаточный акт от Банка (небанковской кредитной организации) "____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества, к Банку (Кредитной организации).

    5.  По  пятому  вопросу об утверждении новой редакции (или: изменений и
дополнений)     Устава     Банка     (Кредитной     организации)    слушали
___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - ________ голосов.

(Если решение принято) Постановили утвердить новую редакцию (или: изменения и дополнения) Устава Банка (Кредитной организации).

    6.  По  шестому  вопросу об избрании Совета директоров Банка (Кредитной
организации) слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания:

1) __________________________________________________;

2) __________________________________________________;

3) __________________________________________________;

4) __________________________________________________;

5) __________________________________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - ________ голосов;

"воздержались" - ________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - ________ голосов;

"воздержались" - ________ голосов;

3) "за" - _______ голосов;

"против" - ________ голосов;

"воздержались" - ________ голосов;

4) "за" - _______ голосов;

"против" - ________ голосов;

"воздержались" - ________ голосов;

5) "за" - _______ голосов;

"против" - ________ голосов;

"воздержались" - ________ голосов.

Постановили избрать в Совет директоров Банка (Кредитной организации) следующих лиц:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________;

4) ___________________________;

5) ___________________________.

    По   седьмому   вопросу  повестки  дня  о  государственной  регистрации
изменений    в    Уставе    Банка    (Кредитной    организации)    слушали:
_________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

    (В случае принятия решения) Постановили поручить ______________________
(фамилия, имя, отчество)
представить  для  государственной  регистрации  изменений  в  Уставе  Банка
(Кредитной  организации)  в   Банк   России   (Департамент   лицензирования
деятельности   и  финансового   оздоровления  кредитных  организаций  Банка
России)   документы,  установленные  п.  25.1  Инструкции  Банка России  от
02.04.2010  N  135-И  "О   порядке   принятия   Банком  России   решения  о
государственной  регистрации  кредитных  организаций  и выдаче лицензий  на
осуществление   банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ   22.04.2010
N 16965) в срок до "___"________ ___ г.

Председатель собрания:

_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)

М.П.

Источник - Кабанов О.М.