Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о реорганизации кредитной организации в форме слияния
_________________________________________________ (полное наименование)
Протокол 1 внеочередного общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "___________________________________" открытого (закрытого) акционерного общества о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) в форме слияния
г. _______________ "___"__________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации: _____ час. _____ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) (далее по тексту - "Банк" ("Кредитная организация")):
- _____________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица - акционера)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня - _________, кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по седьмому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по восьмому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по девятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме слияния с Банком (небанковской кредитной организацией) "___________" (Открытым (Закрытым) акционерным обществом) 2 .
2. Об утверждении порядка реорганизации в форме слияния Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
3. Об утверждении договора о слиянии Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
4. Об утверждении передаточного акта.
5. Об утверждении Устава Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества), создаваемого в результате слияния Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
6. Об избрании членов Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества), создаваемого в результате слияния Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) 3 .
7. Об обособленных подразделениях.
8. О государственной регистрации Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества), создаваемого в результате слияния Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
9. Утверждение бизнес-плана Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества), создаваемого в результате слияния Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
1. По первому вопросу о реорганизации Банка (Кредитной организации) путем слияния с Банком (небанковской кредитной организацией) "____________" (Открытым (Закрытым) акционерным обществом) с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному обществу слушали: _________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
(Если решение принято 4 ) Постановили: реорганизовать Банк (Кредитную организацию) путем слияния с Банком (небанковской кредитной организацией) "___________" (Открытым (Закрытым) акционерным обществом) с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному в результате слияния обществу - Банку (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытому (Закрытому) акционерному обществу).
2. По второму вопросу об утверждении порядка реорганизации в форме слияния Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "______________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) слушали _________________________: (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
(Если решение принято) Постановили: утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества):
- общий порядок слияния Банки (небанковские кредитные организации) согласовывают в договоре о слиянии, составленном в соответствии со ст. 16 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Банк (Кредитная организация) в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации представляет документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, в территориальное учреждение Банка России 5 ;
- Банк (Кредитная организация) в течение _____ дней со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации представляет документы, необходимые для государственной регистрации новой кредитной организации, в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) 6 ;
- ________________________________________________________.
3. По третьему вопросу об утверждении договора о слиянии Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества слушали) ___________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
(Если решение принято) Постановили: утвердить договор о слиянии Банка (Кредитной организации) и Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
4. По четвертому вопросу об утверждении передаточного акта от Банка (Кредитной организации) в создаваемый Банк (небанковскую кредитную организацию) "_________" (Открытое (Закрытое) акционерное общество) слушали ___________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
(Если решение принято) Постановили: утвердить передаточный акт от Банка (Кредитной организации) в создаваемый Банк (небанковскую кредитную организацию) "___________" (Открытое (Закрытое) акционерное общество).
5. По пятому вопросу об утверждении устава создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) слушали _________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
(Если решение принято) Постановили: утвердить устав создаваемого в результате слияния Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
6. По шестому вопросу об избрании Совета директоров создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) слушали _________________________. (фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания:
1) _________________________;
2) _________________________;
3) _________________________;
4) _________________________;
5) _________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
5) "за" - __________ голосов;
"против" - __________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Постановили: избрать в Совет директоров создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) следующих лиц:
1) _________________________;
2) _________________________;
3) _________________________;
4) _________________________;
5) _________________________.
По седьмому вопросу повестки дня об обособленных подразделениях создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) слушали: ___________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - __________; "против" - __________; "воздержались" - __________. (В случае принятия решения) Постановили: 1) сохранить следующие обособленные подразделения Банка (Кредитной организации) в создаваемом Банке (небанковской кредитной организации) "_____________" (Открытом (Закрытом) акционерном обществе) - ______________ (перечень, _____________________________________; адреса, руководители) 2) ликвидировать следующие обособленные подразделения Банка (Кредитной организации) - ___________________________________________________________; (перечень, адреса) 3) переоформление обособленных и внутренних структурных подразделений (операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, обменные пункты и иные структурные подразделения), располагающихся вне места нахождения, осуществить _____________________________________________ Банка (должность, фамилия, инициалы исполнителя) (Кредитной организации) в порядке, установленном п. 1.5 Положения о реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения (утв. Банком России 04.06.2003 N 230-П, зарег. в Минюсте РФ 07.07.2003 N 4868) и п. 23.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) в срок до "___"__________ ___ г. По восьмому вопросу повестки дня о государственной регистрации создаваемого в результате слияния Банка (небанковской кредитной организации) "______________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) слушали: _________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - __________; "против" - __________; "воздержались" - __________. (В случае принятия решения) Постановили: поручить _____________________ (фамилия, имя, _________________ представить для государственной регистрации в Банк России отчество) (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документы, установленные п. 24.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) в срок до "___"__________ ___ г. По девятому вопросу повестки дня об утверждении бизнес-плана создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) слушали: ___________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - __________;
"против" - __________;
"воздержались" - __________.
(В случае принятия решения) Постановили: утвердить бизнес-план 7 создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
Председатель собрания: ________________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П.
1 Согласно абз. 3 п. 24.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.
2 Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвующего в слиянии, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме слияния, а также вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого в результате слияния. Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение по вопросу о реорганизации каждого такого общества в форме слияния (п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 16 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Отношение количества членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров создаваемого общества должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих размещению акций создаваемого общества. Рассчитанное таким образом количество членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии с действующим порядком округления (абз. 2 п. 2 ст. 16 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3, 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
5 Если иное не установлено нормативными актами Банка России (п. 23.3 Инструкции N 135-И).
6 Перечень документов, представляемых для государственной регистрации создаваемой в результате слияния кредитной организации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России), установлен п. 24.2 Инструкции N 135-И.
7 Бизнес-план должен соответствовать ст. 3 Указаний Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций".
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации кредитной организации в форме преобразования
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о реорганизации кредитной организации в форме преобразования
- Протокол общего собрания членов потребительского кооператива об утверждении ежегодного баланса потребительского кооператива
- Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации кредитной организации в форме выделения
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о реорганизации кредитной организации в форме выделения
