Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации кредитной организации в форме преобразования

            __________________________________________________
(полное наименование)

Протокол
внеочередного общего собрания
участников ООО кредитной
организации "__________________"
о реорганизации в форме преобразования

г. _____________                                   "___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"________________________________________________________________________":
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

Число  голосов,  принадлежащих  участникам,  включенным  в  список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании участников, - _________________.

В соответствии с п. ________ устава кворум для проведения внеочередного
общего собрания участников имеется.  1

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).

2. О реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" путем преобразования в кредитную организацию в форме акционерного общества ________ (закрытого или открытого).

3. Об утверждении порядка реорганизации в форме преобразования ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________________".

4. Об утверждении передаточного акта.

5. О порядке обмена долей реорганизуемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" на акции создаваемого в порядке реорганизации _________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "________________".

6. Об утверждении устава создаваемого Банка (небанковской кредитной организации).

7. О государственной регистрации создаваемого в порядке реорганизации _________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "________________".

    1. Общее собрание участников Общества открыл __________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
__________________________________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")

____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.  2

Голосовали:
"За" - _________________ голосов.
"Против" - _____________ голосов.
"Воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)

2. По второму вопросу о реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "______________________________" путем преобразования слушали:
___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"За" - _______ голосов.
"Против" - _________ голосов.
"Воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято ¹ ):

А. Реорганизовать ООО Банк (небанковскую кредитную организацию) "_______________" путем преобразования в ___________________________________ (ОАО или ЗАО) с переходом от реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью к вновь возникшему обществу всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

Б. В результате преобразования создается Банк (небанковская кредитная организация) "______________" по адресу: ______________ с размером уставного капитала ____________ рублей.

    3. По  третьему  вопросу  об  утверждении порядка реорганизации в форме
преобразования  ООО Банка      (небанковской     кредитной     организации)
"_____________________________" слушали __________________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"За" - _________________ голосов.

"Против" - _____________ голосов.

"Воздержались" - _______ голосов.

Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

утвердить следующий порядок реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" в форме преобразования:

- общий порядок преобразования соответствует ст. 56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________" в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации представляет документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, в территориальные учреждения Банка России ³ ;

- в течение пяти рабочих дней после даты начала процедуры реорганизации ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________________" в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме преобразования кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, такой Банк (небанковская кредитная организация) должен составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Банк (небанковская кредитная организация) самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.

    4. По четвертому  вопросу  об  утверждении передаточного акта ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "____________________________________"
слушали ______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _________________ голосов;
"против" - _____________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
утвердить передаточный акт.

5. По пятому  вопросу о  порядке обмена долей реорганизуемого ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" на акции создаваемого
в порядке реорганизации _________________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской
кредитной организации) "______________________" слушали __________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

утвердить следующий порядок обмена долей реорганизуемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" на акции создаваемого в порядке реорганизации __________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "________________":

1. _______ долей уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________" обмениваются на ______ штук обыкновенных акций создаваемого ____________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "______________".

2. _______ долей уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________" обмениваются на ______ штук привилегированных акций уставного капитала создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_________" Общества с ограниченной ответственностью.

    6. По шестому вопросу об утверждении устава нового ______ (ОАО или ЗАО)
Банка (небанковской кредитной организации) "______________________" слушали
__________________________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - __________________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
утвердить   устав   создаваемого  в результате преобразования ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "_________________" __________________
(ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "________________"

7. По  седьмому  вопросу  о  государственной регистрации преобразования
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________________"
в _______________ (ОАО или ЗАО)  Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________________________" слушали _____________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _______________;
"против" - ___________;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
поручить ____________________________ представить для   государственной
(фамилия, имя, отчество)
регистрации   в   территориальные   учреждения   Банка   России  документы,
установленные  п.  28.1  Инструкции   Банка  России  от  02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия  Банком России  решения  о  государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "__"___ __ г.

"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:  4
_____________________________________;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
________________________________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Председатель собрания:

_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)
М.П.
Секретарь собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)