Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о реорганизации кредитной организации в форме преобразования
_________________________________________________ (полное наименование)
Протокол 1 внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации "_____________" открытого (закрытого) акционерного общества о реорганизации кредитной организации в форме преобразования
г. _____________ "___"__________ ___ г.
Открытие собрания: ____ часов ____ минут.
Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.
Собрание закрыто: ____ часов ____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "__________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества):
- ____________________________________________________________________, (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня - _________, кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по седьмому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по восьмому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по девятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по десятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по одиннадцатому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по двенадцатому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по тринадцатому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) "__________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) в форме преобразования в Банк (небанковскую кредитную организацию) "___________" (Общество с ограниченной ответственностью) 2 .
2. Об утверждении порядка реорганизации в форме преобразования Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
3. Об утверждении передаточного акта и баланса.
4. О порядке обмена акций реорганизуемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) на доли участников в уставном капитале Банка (небанковской кредитной организации) "________" (Общества с ограниченной ответственностью).
5. Об утверждении Устава создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью).
6. О ревизионной комиссии (или о ревизоре) создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью).
7. О коллегиальном исполнительном органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью).
8. О единоличном исполнительном органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью).
9. Об аудиторе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью).
(Если создание совета директоров предусмотрено уставом: 10. Об избрании совета директоров создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "__________" (Общества с ограниченной ответственностью).)
11. Об обособленных подразделениях.
12. О государственной регистрации.
13. Утверждение бизнес-плана создаваемого Банка (небанковской кредитной организации).
1. По первому вопросу о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) "______________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) путем преобразования слушали: _________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили:
А. Реорганизовать Банк (небанковскую кредитную организацию) "___________" (Открытое (Закрытое) акционерное общество) путем преобразования в Банк (небанковскую кредитную организацию) "___________" (Общество с ограниченной ответственностью) с переходом от реорганизуемого акционерного общества к вновь возникшему обществу всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.
Б. В результате преобразования создается Банк (небанковская кредитная организация) "__________" (Общество с ограниченной ответственностью) по адресу: ______________ с размером уставного капитала ________ рублей.
2. По второму вопросу об утверждении порядка реорганизации в форме преобразования Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" в Банк (небанковскую кредитную организацию) "______________" (Общество с ограниченной ответственностью) слушали _____________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить следующий порядок реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) в форме преобразования:
- общий порядок преобразования соответствует ст. 20 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Банк (небанковская кредитная организация) "____________" (Открытое (Закрытое) акционерное общество) в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации представляет документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, в территориальные учреждения Банка России 3 ;
- ________________________________________________________.
3. По третьему вопросу об утверждении передаточного акта и баланса Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) слушали _____________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить:
А. Передаточный акт.
Б. Баланс Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества).
4. По четвертому вопросу о порядке обмена акций реорганизуемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) на доли участников в уставном капитале Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" (Общества с ограниченной ответственностью) слушали _____________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить следующий порядок обмена акций реорганизуемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) на доли участников в уставном капитале Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Общества с ограниченной ответственностью):
1. _______ штук обыкновенных акций Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) обмениваются на ______ долей уставного капитала создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью).
2. _______ штук привилегированных акций Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) обмениваются на ______ долей уставного капитала создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью).
5. По пятому вопросу об утверждении Устава создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью) слушали _____________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить Устав создаваемого в результате преобразования Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Общества с ограниченной ответственностью).
6. По шестому вопросу о ревизионной комиссии создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью) слушали _____________________________. (фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Общества с ограниченной ответственностью):
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" ________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Постановили избрать в ревизионную комиссию создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Общества с ограниченной ответственностью) следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
Вариант: Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизором Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Общества с ограниченной ответственностью):
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Постановили избрать ревизором создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" (Общества с ограниченной ответственностью) ______________________________________. (фамилия, имя, отчество, квалификация) 7. По седьмому вопросу о коллегиальном исполнительном органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "______________" (Общества с ограниченной ответственностью) слушали _______________________. (фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в правление Банка (небанковской кредитной организации) "______________" (Общества с ограниченной ответственностью):
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Постановили избрать в правление создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Общества с ограниченной ответственностью) следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
8. По восьмому вопросу повестки дня о единоличном исполнительном органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Общества с ограниченной ответственностью) слушали _______________________. (фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Общества с ограниченной ответственностью):
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Постановили избрать Председателем правления (генеральным директором и т.п.) создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью) _______________________________. (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация) 9. По девятому вопросу об аудиторе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "________________" (Общества с ограниченной ответственностью слушали) _____________________________. (фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие претенденты для назначения аудитором Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Общества с ограниченной ответственностью):
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждому претенденту:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Постановили назначить аудитором создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "________________" (Общества с ограниченной ответственностью) _____________________________________________. (полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес) 10. По десятому вопросу об избрании совета директоров создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Общества с ограниченной ответственностью слушали) _____________________________. (фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в совет директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Общества с ограниченной ответственностью):
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________;
5) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Постановили избрать в совет директоров создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "___________" (Общества с ограниченной ответственностью) следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________;
5) ___________________________.
11. По одиннадцатому вопросу об обособленных подразделениях Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" (Общества с ограниченной ответственностью) слушали: _____________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
1) сохранить следующие обособленные подразделения в создаваемом Банке (небанковской кредитной организации) "__________" (Обществе с ограниченной ответственностью) - ______________________________________; (перечень, адреса, руководители) 2) ликвидировать следующие обособленные подразделения Банка (небанковской кредитной организации) "__________" (Открытого (Закрытого) акционерного общества) - ______________________________________; (перечень, адреса) 3) переоформление обособленных и внутренних структурных подразделений (операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, обменные пункты и иные структурные подразделения), располагающихся вне места нахождения, осуществить ___________________________________________________ (должность, фамилия, инициалы исполнителя) Банка (небанковской кредитной организации) "________________" (Общества с ограниченной ответственностью) в порядке, установленном п. 23.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "___"_________ ___ г. 12. По двенадцатому вопросу о государственной регистрации создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Общества с ограниченной ответственностью) слушали: ___________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили поручить ______________________ (фамилия, имя, отчество) представить для государственной регистрации в территориальные учреждения Банка России документы, установленные п. 28.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "___"________ ___ г. 13. По тринадцатому вопросу повестки дня об утверждении бизнес-плана Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" (Общества с ограниченной ответственностью) слушали: ___________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили утвердить бизнес-план 4 создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "____________" (Общества с ограниченной ответственностью).
Председатель собрания: ________________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П.
1 Согласно абз. 5 п. 28.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в одном экземпляре.
2 Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. п. 3, 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Если иное не установлено нормативными актами Банка России (п. 23.3 Инструкции N 135-И).
Перечень документов, представляемых для государственной регистрации создаваемой в результате преобразования кредитной организации в территориальные управления Банка России, установлен п. 28.1 Инструкции N 135-И.
4 Бизнес-план должен соответствовать ст. 3 Указаний Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций".
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол общего собрания членов потребительского кооператива об утверждении ежегодного баланса потребительского кооператива
- Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации кредитной организации в форме выделения
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о реорганизации кредитной организации в форме выделения
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о реорганизации кредитной организации в форме разделения
- Протокол общего собрания членов саморегулируемой организации оценщиков о досрочном прекращении полномочий коллегиального органа управления саморегулируемой организации оценщиков
