Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам)
Приложение N 3 к Письму ФНС России от ___________ N ____ (в ред. Письма ФНС России от 29.05.2014 N ЕД-4-2/10322)
Бланк налогового органа _____________________________________ (полное наименование банка, оператора по переводу денежных средств) _____________________________________ (ИНН, КПП, БИК) _____________________________________ (адрес места нахождения) _____________________________________ Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам) В соответствии с: пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с __________________________________________ (мотивировочная часть запроса) Вам необходимо представить в отношении ___________________________________________________________________________ (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет), Ф.И.О. физического лица, проживающий(ая) по адресу _________________________________________________ (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, ___________________________________________________________________________ район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), N дома (владение), корпус (строение), квартира)) ------------------------- ------------------- ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-+-+-+-+-+-+-- выписок по операциям по вкладам (депозитам) --- 1. В отношении следующих вкладов (депозитов) 1 ¦ ¦ --- ----------------------------------------- N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ----------------------------------------- N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- (указываются номера всех вкладов (депозитов), по которым запрашиваются выписки) за период с ____________ по ______________ --- 2. В отношении всех вкладов (депозитов), открытых указанным ¦ ¦ лицом в банке 1 --- за период с ____________ по ______________ Данные выписки необходимо представить в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса в ________________________________________ (наименование налогового органа) ________________________ по адресу: _______________________________________ (адрес налогового органа) ___________________________________________________________________________ Контактный телефон должностного лица налогового органа: _______________ Непредставление банком справок об остатках денежных средств по вкладам (депозитам) в налоговый орган в соответствии с пунктом 2 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, а также представление справок с нарушением срока или справок, содержащих недостоверные сведения, влечет налоговую ответственность банка, предусмотренную статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговый орган справок об остатках денежных средств по вкладам (депозитам), а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность должностных лиц банка, предусмотренную частью 1 статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа ____________________ ___________ ________________ (Ф.И.О.) (подпись) (дата) М.П. Запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам) получил: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность представителя банка (оператора по переводу денежных средств), полное наименование банка (оператора по переводу денежных средств)) _____________________ __________ (подпись) (дата)
Источник - Письмо ФНС России от 29.12.2012 № АС-4-2/22680@ (с изменениями и дополнениями на 2014 год)
![, заглавная страница](documents/i/22416_.gif)
Похожие документы
- Запрос о представлении справки об остатках денежных средств на вкладах (депозитах)
- Запрос о представлении документов (информации) для проверки в целях соблюдения законодательства Российской Федерации о рекламе
- Запрос о представлении объяснений об отсутствии работника на рабочем месте (образец заполнения)
- Запрос о представлении справки об остатках электронных денежных средств
- Запрос в ДЗО об изменениях по особым критериям признания лиц взаимозависимыми. Форма № Д.18.1