Протокол заседания совета директоров АО - организатора торговли на товарном и (или) финансовом рынках по вопросу утверждения положения о биржевом совете (совете секции) и состава этого совета

Протокол N _____ заседания совета директоров _______________ (открытого/закрытого) акционерного общества "______________"

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

_____________ (открытое/закрытое) акционерное общество "____________" -
___________________________________________________________________________
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.

Место проведения заседания: ___________________________________.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали члены совета директоров:

1. ____________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________.

3. ____________________________________________________________.

Председатель заседания - ______________________________________.

Секретарь заседания - _________________________________________.

_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

Утверждение положения о биржевом совете (совете секции) и состава этого совета в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (проект Положения о биржевом совете (совете секции) прилагается).

    По вопросу повестки дня слушали ______________________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: на основании п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах", п. _____ Устава "_______________" утвердить Положение о биржевом совете (совете секции). Членами биржевого совета (совета секции) утвердить следующих лиц ___________________________________.

    Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)