Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью торговой системы по вопросу утверждения положения о биржевом совете (совете секции) и состава этого совета

Протокол N _____ заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "_______________"

    _____________________________                   "__"___________ ____ г.
(название населенного пункта)

Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.

Место проведения заседания: ___________________________________.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Из _____ членов совета директоров присутствовали:

1. ____________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________.

3. ____________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - ______________________________________.

Секретарь заседания - _________________________________________.

Повестка дня:

1. Утверждение положения о биржевом совете (совете секции) ООО "_______________". ¹

2. Утверждение состава биржевого совета (совета секции) ООО "_______________". ¹

    1. По первому вопросу повестки дня  об утверждении положения о биржевом
совете (совете секции) ООО "_______________" слушали _____________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

1. ____________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________.

    В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

Решение: ___________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

На основании подп. 4 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить положение о биржевом совете (совете секции) ООО "_______________".

    2. По второму  вопросу  повестки  дня  об утверждении состава биржевого
совета (совета секции) ООО "_______________" слушали _____________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

1. ____________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________.

    В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

Решение: ___________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято): на основании подп. 4 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить членами биржевого совета (совета секции) ООО "_______________" следующих лиц: ____________________, ____________________, ____________________, ____________________.

    Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)