Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава членов совета директоров
ПРОТОКОЛ N __ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "______________" о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава членов Совета директоров
г. __________ "___"________ ____ г.
Присутствовали: ________________________________.
Место проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.
Время проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.
На заседании Совета директоров ЗАО "_______" присутствуют ______ членов Совета директоров ЗАО "__________________________": - ___________________________, паспорт серии _______ N _________, выдан (Ф.И.О.) ____________________________ "__"__________ _____ г., зарегистрированный по адресу: _________________. - ___________________________, паспорт серии _______ N _________, выдан (Ф.И.О.) ______________________________ "__"__________ ___ г., зарегистрированный по адресу: _________________. - ___________________________, паспорт серии _______ N _________, выдан (Ф.И.О.) ______________________________ "__"___________ __ г., зарегистрированный по адресу: _________________. Совет директоров в соответствии с п. ________ Устава вправе принимать решения по повестке дня 1 .
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________" 2 .
2. О назначении даты 3 , места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________" и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций 4 .
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 5 :
1. Слушали по первому вопросу повестки дня:
_____________ выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" 2 .
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Созвать "___"________ ___ г. в ___ часов по адресу: ________________ внеочередное Общее собрание акционеров в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" 3 .
Регистрацию акционеров проводить с _______ до ________.
2. По второму вопросу повестки дня:
_______________________ выступил с предложением назначить следующие дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________": _____________________________ и определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ____________________________________.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Постановили:
Утвердить следующие дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________": ___________________________________ и следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ___________________________________________________.
3. По третьему вопросу повестки дня:
_____________ выступил с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", на "___"_________ ___ г.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "________", на "___"____ ___ г.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":
Избрание членов Совета директоров ЗАО "_________".
5. По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
6. По шестому вопросу повестки дня:
_____________ предложил сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за _____________ (_____________) дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении 6 .
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- информацию о кандидатах на должности членов Совета директоров ЗАО "_________";
- проект решения Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров: ________________/______________ (подпись) (Ф.И.О.)
1 Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2 Избрание членов совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров (пп. 4 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (абз. 2 п. 2 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций (п. 2 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
5 Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
6 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
- Протокол загрузки перечня объектов оценки в составе земель особо охраняемых территорий и объектов назначения субъекта Российской Федерации
- Протокол загрузки перечня объектов оценки в составе земель промышленности и иного специального назначения субъекта Российской Федерации
- Протокол доставления лица в служебное помещение территориального органа Россельхознадзора для составления протокола об административном нарушении
- Протокол досмотра транспортного средства в целях обнаружения орудий совершения административного правонарушения и предметов административного правонарушения, составленный территориальными органами Россельхознадзора
- Протокол досмотра автотранспортного средства в целях обнаружения орудий совершения административного правонарушения и предметов административного правонарушения, составленный управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
