Протокол высшего коллегиального органа фонда о создании хозяйственного общества

          ______________________________________________________
(наименование, ИНН, адрес фонда)

Протокол заседания высшего коллегиального органа Фонда "________________" о создании хозяйственного общества ¹

г. __________

"___"________ ____ г.

Время начала заседания: ________________.

Время окончания заседания: _____________.

    Присутствовали члены _____________________________ Фонда "____________"
(наименование высшего коллегиального органа)
(далее - "Фонд"):

1. ___________________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________________.

3. ___________________________________________________________________.

Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Хозяйственного общества "__________" (далее - "Общество").

2. Определение размера уставного капитала Общества "_____________" и порядка его распределения.

3. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества.

4. Определение места нахождения Общества.

5. Заключение договора об осуществлении прав участников Общества и утверждение Устава Общества.

6. Назначение Генерального директора Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии (или: Ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание Наблюдательного совета.

10. Избрание Правления.

11. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества.

12. Назначение заявителя при государственной регистрации.

    1. По первому вопросу повестки дня  о создании  Хозяйственного общества
"____________" слушали _______________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение создать Хозяйственное общество "_________".

    2. По второму вопросу повестки дня об  определении  размера   уставного
капитала Общества и порядка его распределения слушали ____________________,
(Ф.И.О.)
который предложил ________________________________________________________.
(существо предложения по повестке дня)

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение уставный капитал Общества определить в размере _______ (________________) рублей и распределить его в следующем порядке: ____________________________________________________.

    3. По третьему вопросу  повестки  дня  об  определении  порядка  оплаты
уставного капитала Общества слушали ______________________________________,
(Ф.И.О.)
который предложил следующий порядок оплаты уставного капитала: ___________.

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение утвердить следующий порядок оплаты уставного капитала: _________________________.

    4. По четвертому вопросу повестки  дня  об определении места нахождения
Общества слушали ____________, который предложил определить местонахождение
(Ф.И.О.)
Общества по адресу: _____________________________.

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение определить местонахождение Общества по следующему адресу: _________________________.

    5. По   пятому  вопросу   повестки   дня    о    заключении    договора
об осуществлении  прав  участников   Общества    Обществом   и  утверждении
Устава  Общества  слушали __________________, который  предложил  заключить
(Ф.И.О.)
договор  об  осуществлении  прав  участников  Общества  и  утвердить  Устав
Общества.

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение заключить договор об осуществлении прав участников Общества Обществом и утвердить Устав Общества (прилагаются).

    6. По шестому вопросу повестки дня о  назначении Генерального директора
(президента и т.п.) Общества слушали ___________, который предложил избрать
(Ф.И.О.)
Генеральным директором (президентом и т.п.) ______________________________.

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Самоотвода не поступало.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение избрать Генеральным директором (президентом и т.п.) ________________________.

    7. По седьмому вопросу повестки  дня об избрании  Ревизионной  комиссии
Общества слушали _______________________, который предложил избрать членами
(Ф.И.О.)
Ревизионной комиссии:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Самоотводов не поступало.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

    8. По восьмому вопросу повестки дня  об утверждении  аудитора  Общества
слушали ______________, который   предложил  утвердить  аудитором  Общества
(Ф.И.О.)
______________________________________, являющегося членом саморегулируемой
(наименование или Ф.И.О., адрес)
организации "__________________".

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

    По результатам голосования принято решение утвердить аудитором Общества
______________________________________, являющегося членом саморегулируемой
(наименование или Ф.И.О., адрес)
организации "_______".

9. По девятому вопросу повестки дня об избрании Наблюдательного  совета
Общества слушали _______________________, который предложил избрать членами
(Ф.И.О.)
Наблюдательного совета:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Самоотводов не поступало.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение избрать Наблюдательный совет в составе:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

    10. По десятому вопросу повестки дня  об  избрании  Правления  Общества
слушали _____________________, который предложил избрать членами Правления:
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Самоотводов не поступало.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение избрать Правление в составе:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

    11. По одиннадцатому вопросу повестки дня об утверждении эскиза  печати
и  назначении  ответственного  за   изготовление  печати  Общества  слушали
_____________________, который предложил утвердить эскиз печати и назначить
(Ф.И.О.)
ответственным  за  изготовление   печати  Общества  Генерального  директора
(президента и т.п.) Общества. Ответственность за хранение  и  использование
печати возложить на  Генерального  директора  (президента и т.п.) Общества.

Были заданы вопросы:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

В результате голосования принято решение утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора (президента и т.п.) Общества. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (президента и т.п.) Общества.

    12. По   двенадцатому  вопросу  повестки дня   о  назначении  заявителя
при  государственной  регистрации  Общества  слушали _____________________,
(Ф.И.О.)
который  предложил  назначить  заявителем  при  государственной регистрации
Общества ____________________ с правом подписи заявления на государственную
(Ф.И.О.)
регистрацию юридического лица при создании.

Были заданы вопросы:

1. ______________________________________________________.

2. ______________________________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

    В результате  голосования  принято  решение  назначить  заявителем  при
государственной регистрации Общества _____________________ с правом подписи
(Ф.И.О.)
заявления на государственную регистрацию юридического  лица  при  создании.

Подписи членов Попечительского совета фонда:

_____________________________/______________________

_____________________________/______________________

_____________________________/______________________

Председатель Попечительского совета фонда ____________________