Протокол высшего коллегиального органа фонда о создании филиала (или открытии представительства) фонда

          ______________________________________________________
(наименование, ИНН, адрес фонда)

Протокол заседания высшего коллегиального органа Фонда "_________________________" о создании филиала (или открытии представительства) фонда ¹

г. __________

"___"________ ____ г.

Время начала заседания: ________________.

Время окончания заседания: _____________.

Присутствовали члены Попечительского совета (иного высшего коллегиального органа) Фонда "______________" (далее - "Фонд"):

1. ___________________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________________.

3. ___________________________________________________________________.

Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании _________ филиала (открытии представительства) Фонда по адресу: ___________________________________________.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Фонда.

3. Об утверждении Положения о ___________ филиале (представительстве) Фонда в г. _________________.

4. Об организационных вопросах.

Решения по повестке дня:

    1. По первому вопросу повестки  дня с  предложением  о создании филиала
(открытии представительства) Фонда в г. _______ выступил _________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: ___________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

В результате голосования принято решение создать филиал (открыть представительство) Фонда по адресу: _________________________.

Полное наименование филиала (представительства) в г. ___________________: __________________________________________________________.

Сокращенное наименование филиала (представительства) в г. ______________: __________________________________________________________.

    2. По второму вопросу повестки дня об изменениях и дополнениях к Уставу
Фонда, вносимых в связи с созданием ____________________ филиала (открытием
представительства), выступил _____________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: _______________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

В результате голосования принято решение в связи с созданием филиала (открытием представительства) внести в Устав Фонда соответствующие изменения.

Дополнить Устав пунктами ____, _____, ____, изложив их в следующей редакции:

    "___. Фонд имеет __________ филиал в _________________________________,
(город, в котором располагается филиал)
расположенный по адресу: _________________________________________________.

Полное наименование филиала: ________________________________.

Сокращенное наименование филиала: ___________________________.

___. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Фонда. Руководитель филиала назначается Фондом в соответствии с Положением о филиале и действует на основании его доверенности.

Фонд несет ответственность за деятельность филиала.

    ___. Фонд имеет представительство в __________________________________,
(город, в котором располагается представительство)
расположенное по адресу: ________________________________________.

Полное наименование представительства: _______________________________.

Сокращенное наименование представительства: __________________________.

___. Представительство осуществляет свою деятельность от имени Фонда. Руководитель представительства назначается Фондом в соответствии с Положением о представительстве и действует на основании его доверенности.

Фонд несет ответственность за деятельность представительства".

    3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении Положения о ________
филиале (представительстве) Фонда в г. __________ выступил _______________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: _____________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

В результате голосования принято решение утвердить Положение о ___________ филиале (представительстве) Фонда в г. _______________ (прилагается).

    4. По четвертому  вопросу  повестки  дня  об  организационных  вопросах
слушали _________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: _____________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"За" - ____ голосов.

"Против" - ______ голосов.

"Воздержались" - ______ голосов.

    В результате голосования принято решение уполномочить _________________
(должность, Ф.И.О.)
подписать Положение о ______________ филиале (представительстве), назначить
директора и  бухгалтера   филиала   (представительства), выдать   директору
филиала (представительства)  доверенность  от  имени  Фонда  на ведение его
деятельности,  совершить  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  все   необходимые    действия   в   связи  с   созданием филиала
(открытием представительства).

Подписи членов Попечительского совета Фонда:

_____________________________/______________________

_____________________________/______________________

_____________________________/______________________

Председатель Попечительского совета Фонда ____________________