Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества. Вариант 2: бланк, образец 2024

Формат для скачивания юридического документа DOCX

Cкачать образец документа «Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества. Вариант 2»

ПРОТОКОЛ внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "" ________________________________ (адрес местонахождения общества)

г. _________________                                  "___"_________ ___ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"________ ___ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: ____ часов.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ часов.

Открытие собрания: ____ часов ____ минут.

Собрание закрыто: ___ часов ___ минут.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки ¹ .

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________" ² .

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, - _________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - ___________;

по второму вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу - __________, кворум имеется;

по второму вопросу - __________, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

    ___________________________ предложил(а) избрать Председателем собрания
_________________________, секретарем собрания - _________________________.
(Ф.И.О.)                                         (Ф.И.О.)

Голосовали:

"За" - __% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___ % голосов от числа присутствующих.

Решение принято.

Постановили:

    Избрать председателем собрания _______________________________________,
(Ф.И.О.)
секретарем собрания ______________________________.
(Ф.И.О.)

Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии _____________________ ³ .

Голосовали:

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято.

Постановили:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании _________________.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня: _________________ выступил(а) с предложением принять решение по вопросу об одобрении совершения ЗАО "____________" сделки по отчуждению ЗАО "____________" _______ "_____________" следующего недвижимого имущества (например):

- часть здания по адресу: _____________ площадью _____ кв. м, кадастровый номер ____________________ (реестровый номер объекта: _____, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от "___"_________ ____ г., N ____________). Указанное имущество, в соответствии с _____________ от "___"_________ ___ г., состоит из:

- __________________________;

- здание по адресу: _________________ общей площадью _____ кв. м, кадастровый номер _______________________ (реестровый номер объекта: _______, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним "___"_________ ____ г., N ____________).

Указанное имущество, в соответствии с __________ от "___"_________ ___ г., состоит из:

- __________________________;

- __________________________.

Сделку по отчуждению ЗАО "_________" ______ "_________" указанного недвижимого имущества предложено произвести по цене _____ (___________) рублей.

Стоимость имущества определена Советом директоров, подтверждена независимой оценкой, проведенной ЗАО "_________", и составляет ______ (___________) рублей ⁴ .

Указанная сделка является для Общества крупной, поскольку связана с возможностью отчуждения имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет более ____% балансовой стоимости активов Общества.

Голосовали ⁵ :

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято/не принято.

Постановили (если решение принято):

Одобрить заключение ЗАО "_________" крупной сделки по продаже ООО "_________" по цене _____ (__________) рублей следующего недвижимого имущества:

- часть здания по адресу: _______________ площадью __ кв. м, кадастровый номер __________ (реестровый номер объекта: _____, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от __________ г., N ___________).

Указанное имущество, в соответствии с ________ от "___"________ ____ г., состоит из:

- __________________________;

- здание по адресу: _________________ общей площадью _____ кв. м, кадастровый номер _____________ (реестровый номер объекта: _______, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним "___"_________ ____ г., N ______________).

Указанное имущество в соответствии с ___________ от "___"_________ ___ г. состоит из:

- __________________________;

- __________________________.

По второму вопросу повестки дня:

    ___________________  предложил(а)  избрать  на  должность  Генерального
директора ЗАО "__________" ________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали:

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято/не принято.

    Постановили (если решение принято):
Избрать  на  должность  Генерального  директора  ЗАО  "_______________"
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации)

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "__________"
рассмотрены.

Председатель собрания: ___________/________________/
(подпись)      (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ______________/________________/
(подпись)       (Ф.И.О.)

1 Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (п. 1 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах").

2 К компетенции общего собрания акционеров общества относится образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 8 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах").

3 В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор (абз. 2 п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах").

4 В случае отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета (абз. 2 п. 1 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах").

5 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах").