Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об учреждении филиала

ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "_______________"

________________________________ (адрес местонахождения общества)

    г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Дата проведения собрания: "__"__________ ____ г.

Место проведения собрания: ________________________________.

Время начала регистрации акционеров: _____________________.

Время окончания регистрации акционеров: __________________.

Время начала собрания: ___________________________________.

Время окончания собрания: ________________________________.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Присутствовали акционеры:

1. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

2. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - ____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу - _____________________, кворум имеется;

по второму вопросу - _____________________, кворум имеется;

по третьему вопросу - ____________________, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу - _____________________________ голосов;

по второму вопросу - _____________________________ голосов;

по третьему вопросу - ____________________________ голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Председатель собрания: ___________________________________.

Секретарь собрания: ______________________________________.

Приглашенные: ____________________________________________.

Повестка дня:

1. О создании филиала ЗАО "_________" в г. _________ _________ обл. ¹ .

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "____________".

3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл.

1. Слушали:

С предложением о создании филиала ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл. выступил ___________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Создать филиал ЗАО "__________" в г. __________ __________ обл.

Голосовали:

"За" - _____ голосов.

"Против" - _____ голосов.

"Воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

2. Слушали:

С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО "_______________", вносимых в связи с созданием филиала, - _______________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО "_______________". Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.

Голосовали:

"За" - _____ голосов.

"Против" - _____ голосов.

"Воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

3. Слушали:

С текстом Положения о филиале ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл. - ___________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Утвердить Положение о филиале ЗАО "________" в г. ________ ________ обл.

Голосовали:

"За" - _____ голосов.

"Против" - _____ голосов.

"Воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: "__"__________ ____ г.

    Председатель собрания: _________________/__________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _________________/__________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)