Протокол внеочередного общего собрания акционеров, утверждающего крупную сделку: бланк, образец 2024

Формат для скачивания юридического документа DOCX

Cкачать образец документа «Протокол внеочередного общего собрания акционеров, утверждающего крупную сделку»

ПРОТОКОЛ N _ внеочередного Общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) "______________"

г. _____________                                       "___"________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) "_____________": совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"________ ___ г.

Место проведения собрания: ____________________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: _____ час. _____ мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ час. ____ мин.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:

от ________________, обладающ___ _______________ акциями,

что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;

от ________________, обладающ___ _______________ акциями,

что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;

от ________________, обладающ___ _______________ акциями,

что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;

от _______________, обладающ___ _______________ акциями,

что составляет ____% уставного капитала, - ______________________.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, - ____________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания - __________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - ____________________, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется.

Председатель собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ______________________________ (Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки с __________________________ ¹ .

Слушали:

_________________ (Ф.И.О.) с текстом договора о ______________ с _______________ на сумму _______ (____________) _________________, что составляет ____% от балансовой стоимости активов Общества _______ (___________), и с предложением одобрить заключение данной крупной сделки ² .

Голосовали: "за" - ________ голосов;

"против" - ________ голосов;

"воздержались" - ________ голосов.

Постановили:

Одобрить заключение Обществом договора с ____________ о _____________ на сумму ______ (____________).

Протокол составлен "___"________ ___ г.

    Председатель собрания ____________/___________________/
(подпись)        (Ф.И.О.)

Секретарь собрания ____________/___________________/
(подпись)        (Ф.И.О.)

1 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно. В случае если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2 В решении обязательно указываются: лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия (п. 4 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Cкачать образец документа «Протокол внеочередного общего собрания акционеров, утверждающего крупную сделку» (7,4 кб)