Протокол общего собрания акционеров об изменении места нахождения общества

__________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)

Протокол N ____ общего собрания акционеров об изменении места нахождения открытого (или: закрытого) акционерного общества "__________________________"

Дата составления протокола "___"________ ____ г.

Дата собрания "___"________ ____ г.

Место проведения собрания: ___________________________________

Время открытия собрания ____ часов ______ мин.

Время закрытия собрания: ____ часов ______ мин.

Присутствовали акционеры открытого (или: закрытого) акционерного общества "_______________________________", далее - Общество:

    - _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум ¹ для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

1. Об изменении места нахождения Общества ² .

2. О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением местонахождения (адреса).

3. Об организации деятельности Общества в связи с изменением местонахождения (адреса).

4. О регистрации изменений устава Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали:

____________________________________

____________________________________

К докладчику поступили следующие вопросы: ___________________________.

Вариант. Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

    1.  В  срок до "___"________ ____ г. изменить место нахождения Общества
с ____________________________________ на ________________________________.
(прежний адрес)                        (новый адрес)

Голоса распределились следующим образом:

Голосовали - "За" - ________ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

Голосовали - "Против" - _______ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

Голосовали - "Воздержались" - _____ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

    По  результатам  голосования  по  первому  вопросу повестки дня принято
решение  в срок до "___"________ ____ г. изменить место нахождения Общества
с ____________________________________ на ________________________________.
(прежний адрес)                        (новый адрес)

По второму вопросу повестки дня слушали:

____________________________________

____________________________________

К докладчику поступили следующие вопросы: ___________________________.

Вариант. Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Утвердить изменения в устав Общества в связи с изменением местонахождения (адреса) согласно Приложению N 1.

Голоса распределились следующим образом:

Голосовали - "За" - ________ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

Голосовали - "Против" - _______ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

Голосовали - "Воздержались" - _____ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение утвердить изменения в устав Общества в связи с изменением местонахождения (адреса) согласно Приложению N 1.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

____________________________________

____________________________________

К докладчику поступили следующие вопросы: ___________________________.

Вариант. Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

    3. Поручить ___________________________________________________________
(генеральному директору, президенту и т.д.)
организовать изменение места нахождения Общества, в том числе:

1) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

2) реализовать не подлежащее перевозу имущество;

3) перевезти необходимое имущество;

4) сообщить работникам об изменении места нахождения Общества и об их правах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;

5) выполнить обязательства перед контрагентами и работниками в предусмотренных законодательством случаях;

    6)  приобрести  (и/или:  взять  в  аренду)  по  новому месту нахождения
помещения следующего назначения: _________________________________________;
(производственные, офисные и т.д.)

7) организовать деятельность Общества по новому месту нахождения в срок до "___"________ ____ г.

Голоса распределились следующим образом:

Голосовали - "За" - ________ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

Голосовали - "Против" - _______ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

Голосовали - "Воздержались" - _____ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

    По  результатам  голосования  по  третьему вопросу повестки дня принято
решение поручить __________________________________________________________
(генеральному директору, президенту и т.д.)
организовать изменение места нахождения Общества, в том числе:

1) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

2) реализовать не подлежащее перевозу имущество;

3) перевезти необходимое имущество;

4) сообщить работникам об изменении места нахождения Общества и об их правах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;

5) выполнить обязательства перед контрагентами и работниками в предусмотренных законодательством случаях;

    6)  приобрести  (и/или:  взять  в  аренду)  по  новому месту нахождения
помещения следующего назначения: _________________________________________;
(производственные, офисные и т.д.)

7) организовать деятельность Общества по новому месту нахождения в срок до "___"________ ____ г.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

____________________________________

____________________________________

К докладчику поступили следующие вопросы: ___________________________.

Вариант. Вопросов к докладчику не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

    4. Поручить __________________________________________________________:
(генеральному директору, президенту и т.д.)

- подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;

- уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Общества.

Голоса распределились следующим образом:

Голосовали - "За" - ________ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

Голосовали - "Против" - _______ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

Голосовали - "Воздержались" - _____ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.

    По  результатам  голосования по четвертому вопросу повестки дня принято
решение поручить _________________________________________________________:
(генеральному директору, президенту и т.д.)

- подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;

- уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Общества.

    Секретарь собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)

Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)

М.П.

Источник - Кабанов О.М.