Протокол общего собрания акционеров по вопросу создания филиала (открытия представительства)
__________________________________________________________ (фирменное наименование, адрес акционерного общества)
Протокол N ____ внеочередного общего собрания акционеров по вопросу создания филиала (открытия представительства) 1
г. ____________ "___"__________ ____ г.
Присутствовали акционеры:
1. ______________________________________________.
2. ______________________________________________.
Дата проведения собрания: "___"___________ ____ г.
Место поведения собрания: _______________________.
Время начала регистрации акционеров: ____________.
Время окончания регистрации акционеров: _________.
Время начала собрания: __________________________.
Время окончания собрания: _______________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _________________________________.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня 2 .
Председатель собрания: ___________________________________.
Секретарь собрания: ______________________________________.
Приглашенные: ____________________________________________.
Повестка дня:
1. О создании ______________ филиала (открытии представительства) "________________" по адресу: ___________________________________________.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав "_________________".
3. Об утверждении Положения о ___________ филиале (представительстве) "________________" в г. _________________.
4. Об организационных вопросах.
Решения по повестке дня:
1. Слушали:
С предложением о создании филиала (открытии представительства) "_______________" в г. _____________ выступил ____________________________. (должность, Ф.И.О.)
Были заданы следующие вопросы ___________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение создать филиал (открыть представительство) "_______________" по адресу: _________________________.
Полное наименование филиала (представительства) в г. ___________________:
__________________________________________________________.
Сокращенное наименование филиала (представительства) в г. ______________:
__________________________________________________________.
2. Слушали:
Об изменениях и дополнениях к Уставу "_______________", вносимых в связи с созданием ________________________ филиала (открытием представительства), - ______________________________________. (должность, Ф.И.О.)
Были заданы следующие вопросы _______________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение в связи с созданием филиала (открытием представительства) внести в Устав "______________" соответствующие изменения.
Дополнить Устав пунктами ____, _____, ____, изложив их в следующей редакции:
"___. Общество имеет ____________________________________ филиал в __________________________________________________________________________, (город, в котором располагается филиал) расположенный по адресу: ________________________________________.
Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
___. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Руководитель филиала назначается Обществом в соответствии с Положением о филиале и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность филиала.
___. Общество имеет представительство в __________________________________________________________________________, (город, в котором располагается представительство) расположенное по адресу: ________________________________________.
Полное наименование представительства: __________________________________.
Сокращенное наименование представительства: _____________________________.
____. Представительство осуществляет свою деятельность от имени Общества. Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительстве и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность представительства".
3. Слушали:
Об утверждении Положения о ___________________ филиала (представительстве) "_________________" в г. ______________ - __________________________________. (должность, Ф.И.О.)
Были заданы следующие вопросы _____________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение утвердить Положение о ___________________ филиале (представительстве) "__________________" в г. _______________________.
4. Об организационных вопросах слушали _______________________________. (должность, Ф.И.О.)
Были заданы следующие вопросы _____________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение уполномочить ______________________________________________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) подписать Положение о ______________ филиале (представительстве), назначить директора и бухгалтера филиала (представительства), выдать директору филиала (представительства) доверенность от имени Общества на ведение его деятельности, совершить в соответствии с законодательством Российской Федерации все необходимые действия в связи с созданием филиала (открытием представительства).
Дата составления протокола: "___"__________ ____ г.
Председатель собрания: _________________/________________
Секретарь собрания: _________________/___________________
1 Согласно ч. 1 ст. 5. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционерное общество может создавать филиалы и открывать представительства. В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 65 создание филиалов и открытие представительств общества отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 64 в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2 Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме путем их совместного присутствия (форма проведения - очное голосование). Вариант 2
- Протокол общего собрания коллектива о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" (образец)
- Протокол общего собрания акционеров об избрании единоличного исполнительного органа открытого (закрытого) акционерного общества
- Протокол общего собрания акционеров по вопросу обращения с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об избрании единоличного исполнительного органа
