Протокол общего собрания акционеров об избрании единоличного исполнительного органа открытого (закрытого) акционерного общества
___________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН открытого (закрытого) акционерного общества) Протокол N _____ общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "_______________" по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие. Место проведения собрания: ___________________________________________. Дата проведения собрания: "__"___________ ____ г. Время начала регистрации: _____ час. _____ мин. Время окончания регистрации: _____ час. _____ мин. Время открытия собрания: _____ час. _____ мин. Время закрытия собрания: _____ час. _____ мин. Присутствовали 1 : 1. ___________________________________________________________________, (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера) в лице ___________________________________________________________________, (Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует) голосующих акций _____ штук. 2. ___________________________________________________________________, (Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица) голосующих акций ________ штук. Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____. Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _____. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется 2 . Собрание правомочно. Председатель собрания: ___________________________ Секретарь собрания: ______________________________ ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об избрании ________________________________________________________ (наименование должности единоличного исполнительного органа) открытого (закрытого) акционерного общества "_____________________" на срок _________________________. 2. О внесении в ЕГРЮЛ сведений о единоличном исполнительном органе открытого (закрытого) акционерного общества "_______________". По первому вопросу повестки дня об избрании ___________________________ ___________________________________________________________________________ (наименование должности единоличного исполнительного органа) открытого (закрытого) акционерного общества "__________" на срок __________ слушали ____________________________. (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: - ____________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________. Вариант: Вопросов задано не было. Были предложены кандидатуры: ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. Голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. Постановили: 1. Избрать _______________________________________________ на должность (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ открытого (наименование должности единоличного исполнительного органа) (закрытого) акционерного общества "_______________". 2. Заключить с _______________________________________ трудовой договор (Ф.И.О.) на срок _______________. По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в сведения 3 ЕГРЮЛ о ___________________________________________________________________ (наименование должности единоличного исполнительного органа) открытого (закрытого) акционерного общества "_____________________" слушали ____________________________. (Ф.И.О.) Были заданы вопросы: - ____________________________________________________________________; - ____________________________________________________________________. Вариант: Вопросов задано не было. Голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. Постановили: поручить генеральному директору (директору и т.п.) ________________ представить в ____________________________________________ (Ф.И.О.) (наименование, адрес регистрирующего органа) документы установленной формы для изменения сведений о ____________________ (наименование должности ________________________________________ О(З)АО "_______________" в срок до единоличного исполнительного органа) _______________. Председатель собрания _______________/_________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П. Секретарь собрания _______________/_________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
1 В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.
2 В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения вопросов о переименовании, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Решение по вопросам избрания единоличного исполнительного органа принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3 В соответствии с пп. "л" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения и документы о фамилии, имени, отчестве и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии.
Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" юридическое лицо подает в налоговый орган документы установленной формы в течение трех рабочих дней с момента изменения фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортных данных такого лица или данных иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационного номера налогоплательщика при его наличии.
- Протокол общего собрания акционеров по вопросу обращения с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об избрании единоличного исполнительного органа
- Протокол общего собрания трудового коллектива по вопросу проведения коллективных переговоров для заключения коллективного договора (образец заполнения)
- Протокол общего собрания участников (членов) общественной организации о досрочном прекращении полномочий совета (или правления, президиума, председателя, президента) в связи с грубым нарушением им своих обязанностей
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о назначении руководителя кредитной организации
